经审查，三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）本次以未 分配利润转增注册资本，有助于财务公司进一步改善财务指标、促进 企业持续健康发展，不涉及公司货币出资，不会对公司经营业绩和财 务状况产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意三峡财务公司本次转增，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2024年12月5日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关 联交易的议案》。 ...

第一条 为加强对湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件及《湖北能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及 本办法第二十一条规定的自然人、法人或其他组织所持本公 司股票及其变动的管理。 湖北能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持的本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。 公司董事、监事和高级管理人员从 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-080 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华 女士、张志猛先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公 司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符 合限制性股票激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》 相关规定，会议同意对李春华女士、张志猛先生、张业成先生、华吟 江先生、蒋燕女士、仲海良先生所持的共计 729,068 股限制性股票进 行回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和 制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议具体 事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （3）公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-081 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 12 月 5 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日 披露在巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象 李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生 调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正 常退休，均不再符合激励对象条件，因此公司对上述 6 名激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 729,068 股限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0112%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 6 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 ...

湖北能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以下 简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公平、公正原则，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工（含董事、监事）以 及公司各部门、直属机构、全资及控股子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会 应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照 有关法规要求及时报送。 公司董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘 书负责组织协调公司内幕信息管理工作、办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 公司董事会办公室为公司内幕信息管理、登记、披露及备案 的日常工 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-079 湖北能源集团股份有限公司 关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润 转增注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）关联交易的基本情况 2024年12月5日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本 暨关联交易的议案》，会议同意三峡财务有限责任公司（以下简称 三峡财务公司）将其未分配利润中的25亿元进行转增注册资本，各 股东按照持股比例增资，其中公司出资比例为10%，增资2.5亿元。 本次转增后，三峡财务公司注册资本由50亿元增加至75亿元，公司 在三峡财务公司出资额由5亿元增加至7.5亿元，持股比例不变。 （二）关联关系 三峡财务公司为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以 下简称三峡集团）控股子公司，且三峡财务公司其他股东分别为三 峡集团及三峡集团控股子公司，因此三峡财务公司及三峡财务公司 其他股东均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第四 次会议，本次会议通知已于2024年11月29日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，于滨监事、魏玲监事、李 辉华监事、李春华监事、张志猛监事均通过视频参加会议，公司部分 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持， 审议并通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激 励对象李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业 成先生调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先 生已正常退休，均不再符合激励对象条件，会议同意以自有资金 1,642,079.86元对上述6名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 729,068股 ...

计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 法律意见书 （2024)得伟君尚字第 14547 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关股东会会议文件、董事会 会议文件、监事会会议文件等与本次回购注销事宜相关的文件和资料 ...