证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-048 湖北能源集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届 董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》，并通过职工代表大会选举产生了公司第十届监 事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 经全体董事、监事同意，公司于同日召开第十届董事会第一次会 议、第十届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事 主席、副主席，明确了董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级 管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-046 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年7月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 一次会议。鉴于董事会换届，全体董事一致同意豁免会议通知时限， 会议通知于当日以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，全体董事均现场参加会议。公司监事、 部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长 的议案》 会议选举何红心先生为公司第十届董事会董事长，选举涂山峰先 生、龚平先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事 会任期一致。 1 具体内容 ...

湖北能源集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 18 日 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-049 湖北能源集团股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工 代表大会民主选举，推选李春华女士、张志猛先生（简历附后）为公 司第十届监事会职工代表监事。 李春华女士、张志猛先生将与公司2024年第二次临时股东大会选 举产生的3名股东代表监事组成公司第十届监事会，任期与公司第十 届监事会任期一致。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 张志猛，男，1968 年 3 月出生，大学学历、硕士学位。历任湖 北能源集团股份有限公司安全总监兼质量安全部主任。现任湖北能 源集团鄂州发电有限公司董事长、党委书记。 张志猛先生持有湖北能源集团股份有限公司 279,000 股股票，均 为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票；与持有公司 5%以上 股份的股东及公司董事、监事、高级 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （本制度经公司第十届董事会第一次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 保障独立董事有效地履行其职责，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北 能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 第六条 独立董事行使以下特别职权时应经公司独立董 事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-051 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 7 月 18 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股 票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露在巨 潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 1 名激励对象已调离公司且不 在公司任职，2名激励对象正常退休，不再具备激励对象资格，因此 公司对上述 3 名激励对象所持的 462,900 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0071%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 3 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 16 日实施了 2021 年度、2022 年度权益分派工作， 向全体股东每 10 股分别派发现金 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-045 湖北能源集团股份有限公司 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事涂山 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-050 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制 性股票激励对象朱承军先生于 2024年 7月调离公司且不在公司任职， 丁琦华先生、孟庆田先生于 2024 年 4 月正常退休，不再符合限制性 股票激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定， 会议同意对朱承军先生、丁琦华先生、孟庆田先生所持的共计 462,900 股限制性股票进行回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 ...

证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年七月 目录 | 一、释义…………………………………………………… | անում է 12 մասնական մասնական կարող են 2 | | --- | --- | | 二、声明 . | 1 - 1 - 1 - 3 | | 三、基本假设 . | | | 四、激励计划履行的相关审批程序 | | | 五、本次限制性股票回购注销情况 | | | 六、监事会意见 | and the comments of the been be | | 七、独立财务顾问意见 | 7 | l 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、《激 励计划》 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制 ...

湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-047 会议认为公司依照《2021年限制性股票激励计划》对限制性股票 回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第一 次会议。鉴于监事会换届，全体监事一致同意豁免会议通知时限，会 议通知于当日以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议应 到监事5人，实到监事5人，其中于滨监事、魏玲监事、李春华监事、 张志猛监事现场参加会议，李辉华监事以视频方式参加会议，公司部 分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事于滨女士主持，审议 并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议 案》 会议推选于滨女士任公司第 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二四年七月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 8236 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性 ...