证券代码：000883 证券简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024008 | --- | --- | --- | |-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称 | | 华泰证券李雅琳、长江证券宋尚骞、财通证券任子悦、 | | 及人员姓名 | 2024 | 华源证券邓思平、中信建投罗焱曦及其他线上参与公司 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 3 | 日下午 3:00-4:00 | | 地点 | 公司 3708 室 | | | 上市公司接待 | | 独立董事杨汉明先生、部分公司领 ...

水电/火电盈利持续改善，利润高增 华泰研究 中报点评 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 6.80 2024 年 8 月 30 日│中国内地 发电 研究员 王玮嘉 SAC No. S0570517050002 SFC No. BEB090 wangweijia@htsc.com +(86) 21 2897 2079 研究员 黄波 SAC No. S0570519090003 SFC No. BQR122 huangbo@htsc.com +(86) 755 8249 3570 研究员 李雅琳 SAC No. S0570523050003 SFC No. BTC420 liyalin018092@htsc.com +(86) 10 6321 1166 研究员 胡知 SAC No. S0570523120002 huzhi019072@htsc.com +(86) 21 2897 2228 水电/火电盈利持续改善，1H24 归母净利润同比+58% 公司 1H24 营收/归母净利润为 98.21/14.26 亿元，同比+8.05%/+58.14%； 2Q24，公司营收/归母净利润同比-7.63%/+9.3 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-058 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00； 2.会议召开方式：采用网络远程的方式召开 3.网络会议地址：小鱼易连（会议号9081740519，密码000883， 具体路径详见附件小鱼易连使用说明） 湖北能源集团股份有限公司 投资者请于 2024 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00 登录小鱼易连（会 议号 9081740519，密码 000883）参加业绩说明会，公司将及时回答 投资者提问。 4.投资者可于2024年9月1日前通过公司邮箱（hbnyzq@hbny.com. cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露《2024 年半年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司发 ...

湖北能源（000883.SZ） 优于大市 水电、煤电业绩显著改善，24H1 归母净利润增幅较大 新能源和抽水蓄能发展持续推进，利润规模有望不断提升。2024 年上半年， 公司新增可控发电装机容量 65.55 万千瓦，均为新能源装机；截至 2024 年 6 月，公司可控发电装机容量为 1632.73 万千瓦，其中风电装机 121.50 万千瓦，光伏发电装机 382.50 万千瓦。公司将持续推进新能源项目建 设，预计新能源装机容量将不断增加，项目投运驱动公司业绩进一步增 长。同时，公司抽水蓄能项目建设稳步推进，未来项目投运可为公司带 来增量业绩。 风险提示：电量下降；电价下滑；煤价上涨；项目投运不及预期。 投资建议：由于电价下降影响，下调盈利预测。预计公司 2024-2026 年 归 母 净 利 润 分 别 为 25.69/29.26/33.22 亿 元 （ 原 预 测 值 为 27.95/31.55/35.59 亿元），同比增速分别为 46.9%/13.9%/13.6%； 2024-2026 年 EPS 分别为 0.39/0.45/0.51 元，当前股价对应 PE 分别为 12.5/11.0/9.7x。给予 2 ...

湖北能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 湖北能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何红心、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘 劲松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告"管理层分析与讨论"中描述了公司未来发展可能面临的风险，敬请投资者关 注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |-------|------------------- ...

独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2024年8月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由于良民董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》。 经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监 管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务 公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺 陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该 议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-054 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 7 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年7月发电量情况公告如下： 2024年7月，公司完成发电量47.46亿千瓦时，同比增加38.65%。 其中水电发电量同比增加120.36%，火电发电量同比减少1.80%，新能 源发电量同比增加48.56%。 公司本年累计完成发电量257.20亿千瓦时，同比增加31.93%。其 中水电发电量同比增加76.96%，火电发电量同比增加13.41%，新能源 发电量同比增加27.33%。 公司2024年7月发电情况表 单位：亿千瓦时 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 20.56 | 120.36% | 89.86 | 76.96% | | 火电 | 19.68 | - ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-053 湖北能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间（2024年6月 12日）未超过两个月。 湖北能源集团股份有限公司2023年年度权益分派方案已经2024 年6月12日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,500,915,424股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.81元；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持 有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-052 湖北能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 根据公司于 2024年 4月 25日召开第九届董事会第四十次会议及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 回购注销原因：鉴于公司激励对象廖述新先生于 2024 年 1 月 退休，不再具备激励对象资格，且公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期的业绩未达到考核要求，根据公司《2021 年限制 性股票激励计划》相关规定，由公司对廖述新先生所持有的 314,733 股及其他 186 名激励对象所持有限制性股票的 1/3 即 19,465,831 股， 合计 19,780,564 股限制性股票进行回购注销。 2. 本次回购及注销股份数量为 19,780,564 股，占本次注销前公司 总股本 6,520,695,988 股的比例为 0.30%，注销日期为 2024 年 7 月 30 日。 3.本次回购注销涉及 187 人。其中已退休的激励对象回购价格按 照 2021 年度和 2022 年度利润 ...

湖北能源集团股份有限公司 投资管理办法 （本制度经公司第十届董事会第一次会议审议） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）的投资行为，加强投资管理，防范投资风险，提高投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产 监督管理委员会（以下简称国资委）《中央企业投资监督管 理办法》（国资委第 34 号令）及其实施细则、《中央企业违 规经营投资责任追究实施办法（试行）》等投资管理有关规 定和要求，以及公司《章程》《贯彻落实"三重一大"决策 制度实施办法》《董事会授权决策方案》等制度规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资，是指公司及各级全资、控 股子公司，以及通过投资关系、协议或其他安排拥有实际控 制权的企业在境内将一定数量的资产、权益投入到某种对象 或事项，以取得一定经济收益的行为或活动，包括固定资产 投资、股权投资和证券投资。 （一）固定资产投资是指一定时期内以新建、改扩建等 形式形成固定资产的投资行为； （二）股权投资是指为参与或控制企业经营活动并以持 有一年及以上股权为目的的投资行为，包括新设、增资（增 1 持）、对外投资并购等投资活动，及其他按 ...