独立董事 2023 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度 的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、 公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李锡元，男，1962 年 7 月出生，博士，教授。现任公司 独立董事，武汉大学经济与管理学院教授，兼任湖北汉川农 村商业银行独立董事。 （二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》本人已完成独立性 自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司独 立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本人 独立性的关系，不受与公司存在利害关系 ...

环境、社会及治理报告 2023 湖北能源集团股份有限公司 关于本报告 编制依据 本 ESG 报告旨在全面、客观地 呈现公司在环境、社会及治理 方面的理念、政策与实践成果， 力求为利益相关方提供清晰、 准确、有价值的 ESG 信息。 本报告遵循国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国证监 会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，按照重要性、一致性、客观性原则编制而成。 报告同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）， 并积极回应联合国可持续发展目标（SDGs）。 报告范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日，为增 强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。本报告中提供的政策 及数据涵盖湖北能源及所属公司，报告范围与年报一致。 报告可靠性 本报告的数据主要来源于本公司《2023 年年度报告》和相关文件。除特殊说明外， 报告中涉及的货币单位均为人民币。本公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述，报告经公司董事会审批后发布。 称谓 ...

划回购注销部分限制性股票的 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二四年四月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 4364 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限 制性 ...

湖北能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会全面落实提高上市公司质量工作部署，坚持稳中求进 工作总基调，以求真务实的态度，规范运作、科学决策，积 极推动公司各项业务发展，公司高质量发展取得新突破，开 创新局面。 一、报告期内公司经营成果 2023 年，在能源需求增长乏力、市场竞争日趋激烈、公 司主要水电站起调水位严重偏低、年度来水极度不均衡等不 利情况下，公司董事会带领全体员工凝心聚力、踔厉奋发， 经营质效实现新提升。 截止 2023 年底，公司总装机 1,567.18 万千瓦，本年新 增装机 326.13 万千瓦，同比增长 26.28%；2023 年，公司实 现发电量 357.45 万千瓦时，同比增长 4.59%；完成煤炭贸易 量 3,765.36 万吨，同比减少 2.58%；天然气销量（含管输代 输）20.60 亿立方米，同比减少 11.66%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 912.90 亿元， 净资产为 384.94 亿元，资产负债率为 57.83%。2023 年，公 司实现营业收入 186.69 亿元， ...

一、本次交易概述 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-027 湖北能源集团股份有限公司关于 协议转让控股子公司营口能投 65%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.鉴于国内天然气价格波动频繁导致燃料成本不可控，且公司 较为缺乏海上风电投资建设经验，辽宁营口燃机项目作为公司在辽 宁省单体运营项目，公司难以充分发挥燃机与新能源联合开发优 势，为盘活存量资产，公司拟以5,590.88万元的价格将所持三峡集 团（营口）能源投资有限公司（以下简称营口能投）全部65%股权转 让给中国三峡新能源(集团)股份有限公司（以下简称三峡能源）， 本次股权转让完成后，公司不再持有营口能投的股权，营口能投不 再纳入公司合并报表范围。 2.三峡能源系公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下 简称三峡集团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交 易》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3.该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二 次会议审议通过 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李银香） 李银香，女，1969 年 11 月出生，博士，高级会计师， 教授。历任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事，湖北工业大学会计专业教师，兼任湖北亿 钧耀能新材股份有限公司独立董事，武汉长江通信产业集团 股份有限公司独立董事，金徽矿业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》本人已完成独立性 自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司独 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其 他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本 人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专 ...

证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年四月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 3 | | 四、激励计划履行的相关审批程序 | 4 | | 五、本次限制性股票回购注销情况 | 5 | | 六、监事会意见 | 7 | | 七、独立财务顾问意见 | 8 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票回购注销的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票回购注销涉及的事项进行了深入调查并 认真审阅了相关资料，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出 具了本独立财务顾问 ...

湖北能源集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善湖北能源集团股份有限公司(以下简称 "公司")的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《湖 北能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在综合考虑公司实际情况的基础上，制订公司未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）着眼于对投资 者的合理回报以及公司的可持续发展，在综合分析公司经营 情况、发展战略、股东回报、社会资金成本及外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所 处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投 资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，对利润分配作出 合理的制度 ...

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风 险持续评估报告》 经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监 管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务 公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺 陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由李锡元董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2023 年利润分配 预案》 经审查，我们认为公司 2023 年利润分配预案在综合考虑公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-023 湖北能源集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）系 具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审 计服务的经验和能力。在担任公司2022、2023年度审计机构期间，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法 规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了义务。 为保证公司审计工作的连续性，拟续聘大华所为公司2024年度的 审计机构，为公司及所属子公司提供2024年度报表审计、内部控制审 计及其它相关服务，聘期一年，费用不超过208.66万元，其中报表审 计及其它相关服务185万元，内部控制审计23.66万元。 二、拟续聘会计 ...