董事会关于 2023 年度 证券投资情况的专项说明 二、2023 年度公司证券投资情况 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）对 2023 年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务， 增强盈利能力，2018 年 1 月 5 日，公司召开第八届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可 转债配售项目投资的议案》，同意公司参与长江证券公开发 行可转债配售，投资金额不超过 4.585 亿元。 报告期内，公司严格按照董事会决议及《公司证券投资 业务管理办法》开展证券投资业务。 2023 年公司证券投资情况表 单位：元 | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 期初 | 本期公允价值变 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 ...

监事会对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票事项进行认真核查，发表 意见如下： 鉴于公司首次授予的激励对象廖述新同志于 2024 年 1 月退 休，已不符合限制性股票激励条件，且公司 2023 年度经营业绩 未达到限制性股票第二个解除限售期的业绩目标，根据《湖北能 源 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相 关规定，公司拟对廖述新同志所持的 314,733 股及其他 186 名激 励对象获授股票的 1/3 即 19,465,831 股，合计 19,780,564 股限 制性股票进行回购注销。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，经 核实，所涉回购注销限制性股票的激励对象无误，回购的数量及 价格确认依据充分；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的 财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《202 ...

湖北能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-026 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ☑否 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------- ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-025 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 4 月 25 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《回购注销部分限制性 股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在 巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 1 名激励对象退休，不再具备 激励对象资格，同时因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期的业绩未达到考核要求，因此公司对上述 1 名激励对象所持的 314,733 股及其余激励对象所持有股票的 1/3 即 19,465,831 股，合 计 19,780,564 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的股份占 目前公司总股份的 0.30%。 公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 16 日实施了 2021 年度、2022 年度权益分派工作，向全体股 ...

湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定，公司现任独立董事李锡 元、杨汉明、李银香对任职独立性开展了自查并向董事会提 交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖北能源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

湖北能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

湖北能源集团股份有限公司 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-022 （四）募集资金用途 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为拓宽融资渠道，进一步改善公司债务结构，满足经营发展资金 需求，降低融资成本，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超 短期融资券。具体情况如下： 一、注册发行方案 （一）融资主体 将由公司作为本次中期票据、超短期融资券注册发行的主体。 （二）注册规模 中期票据注册规模不超过 50 亿元，超短期融资券注册规模不超 过 50 亿元。 （三）发行期限 中期票据发行期限不超过 5 年（含）；超短期融资券发行期限在 90 天（含）以上，不超过 270 天。 扣除相关发行费用后，中期票据募集资金拟用于项目投资建设、 偿还银行贷款、补充流动资金等，超短期融资 ...

湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定，公司现任独立董事李锡 元、杨汉明、李银香对任职独立性开展了自查并向董事会提 交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖北能源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...