证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-110 湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开了第九届监事会第 二十四次会议，本次会议通知已于2023年12月22日以电子邮件或送达 方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李政监事、郭剑安 监事、谢香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事均通过视频参加会议， 公司部分高级管理人员列席会议。 二、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并 撤回申请文件的议案》 公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件，不会对公司生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司 及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司终止本次向不特定对象 发行可转换公司债券并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 具体内容详见公司于2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司 章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》） 等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会对 公司回购注销部分限制性股票发表意见如下： 2023 年 12 月 26 日 鉴于公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司（以下简称 "溇水水电"）已与该公司原党委副书记、总经理杨太华解除劳动合 同，其已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，同 意公司回购注销杨太华所持有的已获授但尚未解锁的 253,400 股限 制性股票，回购价格调整为 2.18 元/股。公司依照《2021 年限制性 股票激励计划》对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回 购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不 会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2021 年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-105 湖北能源集团股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）于近日 收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称湖北证监局）出 具的《关于对湖北能源集团股份有限公司、朱承军、王军涛采取出具 警示函措施的决定》（[2023]59 号）（以下简称《警示函》），现将有 关内容公告如下： 一、《警示函》的主要内容 经查，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）存在以下违 规事实： 一是 2022 年季报和半年报披露不准确。2023 年 4 月 28 日，公 司披露的《关于会计差错更正的公告》显示，因间接控股子公司陕煤 华中煤炭销售有限公司（以下简称华中煤炭销售公司）2022 年修订 了水运煤业务交易合同有关条款，在煤炭商品交易过程中对商品控制 权减弱，不再承担存货毁损风险主要责任，不符合采用总额法确认收 入的条件。公司将华中煤炭销售公司 2022 年水运煤相关收入确认方 法由总额法调整为净额法，对前期会 ...

大成（顾）字〔2023〕第 3051 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2023〕第 3051 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2023 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-104 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:40 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司 ...

编号：2023004 湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 | 投资者关系活  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 海通公用 吴 杰 | | 及人员姓名 | 南方基金 毛瑞丰 | | 时间 | 2023 年 12 月 8 日下午 5:00-6:00 | | 地点 | 公司 3808 室 | | 上市公司接待 | 证券事务代表：熊维祥 | | 人员姓名 | 公司董事会办公室工作人员 | | | 一、公司近期公告了《关于襄阳宜城火电项目全面建成 投产的公告》，项目投产后，公司火电板块燃煤需求大幅 | | | 增加，如何保障煤炭供应？如何保障长协煤比例？ | | | 答：公司与多家大型煤企建立有良好合作关系，煤炭采 | | | 购渠道广泛，有能力保障宜城火电项目用煤需求。公司已 | | 投资者关系活 | 投运火电项目长协煤比例约为 80%，宜城项目在长协煤协 ...

因公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项需要 进一步落实，根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条的 相关规定，经与中介机构审慎研究，公司向深交所申请中止本次向不 特定对象发行可转换公司债券。公司于近日查询深交所发行上市审核 项目动态，审核状态已更新为中止审核。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-103 湖北能源集团股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请中止审核向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）拟向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行），本次发行事宜 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 3 日，公 司收到深交所出具的《关于受理湖北能源集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]565 号）， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 5 日 ...

2023年11月，公司完成发电量27.07亿千瓦时，同比增加24.29%。 其中水电发电量同比增加394.70%，火电发电量同比减少11.76%，新 能源发电量同比增加49.82%。 公司本年累计完成发电量321.81亿千瓦时，同比增加1.75%。其 中水电发电量同比增加3.53%，火电发电量同比减少3.72%，新能源发 电量同比增加25.30%。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-102 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 11 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年11月发电量情况公告如下： 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 公司2023年11月发电情况表 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 7.47 394.70% 100.61 3.53% 火电 15.45 -1 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-101 湖北能源集团股份有限公司 关于襄阳宜城火电项目全面建成投产的公告 襄阳宜城火电项目由湖北能源全资子公司湖北能源集团襄阳宜 城发电有限公司控制运营，本项目采用先进高效超超临界百万千瓦燃 煤机组，超超临界燃煤机组技术路线成熟可靠，主要技术指标先进， 符合现代煤电清洁化的发展方向。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）第九届 董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 投资建设襄阳（宜城）2×1000MW 火电项目的议案》，同意公司在湖 北省襄阳（宜城）投资建设 2×1000MW 火电项目（以下简称襄阳宜城 火电项目），该项目拟配置 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组，静态 投资控制在 68.6 亿元以内，动态投资不超过 71.8 亿元，以自有资金 投入资本金不超过 15 亿元，剩余资金通过项目融资由银行贷款等取 得。 近日，公司襄阳（ ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能源集团新能源发展有限公司 拟购买股权涉及的 天门天辰能源发展有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1482 号 (共1册,第1册) TRE: 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301332 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT3062023535 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1482号 | | | 报告名称: | 湖北能源集团新能源发展有限公司拟购买股权涉及 的天门天辰能源发展有限公司股东全部权益价值项 | | | | ■ | | | 评估结论: | 152,000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年10月23日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 包少春 会员编号:11110056 | (资产评估师) | | | 袁振兴 会员编号:11200082 | (资产评估师) | (可扫描二维码 ...