证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-084 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司 ...

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 4160 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 4160 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of RMB 7.04 [1][4]. Core Views - The company has demonstrated resilience in its power generation capacity, with a stable year-on-year growth rate in cumulative power generation despite a significant decrease in water inflow since August [1]. - The company is currently one of the few power companies in the A-share market with a price-to-book (PB) ratio below 1x, indicating a favorable valuation [1]. - The anticipated growth in the company's performance for 2025 is expected to be driven by lower coal prices and the commissioning of new coal power units, as well as the addition of new renewable energy installations [3][4]. Summary by Sections Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price set at RMB 7.04 [1][4]. Performance Outlook - The company has experienced a significant decline in water power generation since August, leading to a downward adjustment in the 2024 water power generation forecast by 19.7% to 10.852 billion kWh [2]. - Conversely, the company has seen a substantial increase in coal power generation, with a year-on-year growth of 32.2% in the first eleven months of 2024, prompting an upward adjustment in the coal power generation forecast by 7.6% to 25.705 billion kWh [2]. Future Growth Drivers - The company is expected to benefit from improved wind conditions, with a year-on-year increase of 13.6% in wind power generation from January to November 2024 [3]. - The company is in the process of expanding its coal power capacity with the construction of new units, expected to be operational in 2025 and 2026 [3]. - The company plans to add 2 GW of new renewable energy capacity, primarily in solar power, in 2024 and 2025 [3]. Financial Projections - The report projects the company's net profit attributable to shareholders to increase to RMB 2.65 billion in 2024, RMB 2.89 billion in 2025, and RMB 3.07 billion in 2026 [6]. - The company's earnings per share (EPS) is expected to rise from RMB 0.41 in 2024 to RMB 0.47 in 2026 [6]. - The report also notes a decrease in the average coal price, which is expected to enhance the profitability of the company's coal power segment in 2025 [3][4].

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年11月发电量情况公告如下： 2024年11月，公司完成发电量31.89亿千瓦时，同比增加17.81%。 其中水电发电量同比减少56.22%，火电发电量同比增加49.90%，新能 源发电量同比增加31.57%。 公司本年累计完成发电量399.65亿千瓦时，同比增加24.19%。其 中水电发电量同比增加4.62%，火电发电量同比增加32.24%，新能源 发电量同比增加36.45%。 公司2024年11月发电情况表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-083 单位：亿千瓦时 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 11 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以公司披露的定期报告 为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此 ...

经审查，三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）本次以未 分配利润转增注册资本，有助于财务公司进一步改善财务指标、促进 企业持续健康发展，不涉及公司货币出资，不会对公司经营业绩和财 务状况产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意三峡财务公司本次转增，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2024年12月5日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关 联交易的议案》。 ...

第一条 为加强对湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件及《湖北能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及 本办法第二十一条规定的自然人、法人或其他组织所持本公 司股票及其变动的管理。 湖北能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持的本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。 公司董事、监事和高级管理人员从 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-080 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华 女士、张志猛先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公 司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符 合限制性股票激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》 相关规定，会议同意对李春华女士、张志猛先生、张业成先生、华吟 江先生、蒋燕女士、仲海良先生所持的共计 729,068 股限制性股票进 行回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和 制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议具体 事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （3）公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-081 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 12 月 5 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日 披露在巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象 李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生 调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正 常退休，均不再符合激励对象条件，因此公司对上述 6 名激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 729,068 股限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0112%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 6 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 ...