证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-003 本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。 鉴于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项 目）符合国家产业政策和公司发展规划，有利于为湖北省电网提供安 全稳定的调峰电源，进一步提升公司作为"湖北省能源安全保障平台" 功能定位，且有利于公司取得稳定收益并助力公司新能源业务板块协 同发展。同时，本项目技术经济可行，风险总体可控。会议同意由公 司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称 张家坪公司或项目公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽 蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61 亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行 贷款等融资方式解决。 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十八次会议， ...

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年12月发电量情况公告如下： 2023年12月，公司完成发电量35.64亿千瓦时，同比增加39.98%。 其中水电发电量同比增加341.12%，火电发电量同比增加7.00%，新能 源发电量同比增加60.34%。 公司本年累计完成发电量357.45亿千瓦时，同比增加4.60%。其 中水电发电量同比增加10.80%，火电发电量同比减少2.62%，新能源 发电量同比增加27.45%。 公司2023年12月发电情况表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-001 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 12 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 9.44 341.12% 110.06 10.80% 火电 22.47 7.00% 1 ...

内部使用 深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕734 号 关于终止对湖北能源集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 湖北能源集团股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 7 月 3 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2023 年 12 月 26 日，你公司和保荐人华泰联合证券有限责任 公司、长江证券承销保荐有限公司向我所提交了《湖北能源集团 股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请》 和《华泰联合证券有限责任公司关于撤回湖北能源集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请》《长江证券承销保 荐有限公司关于撤回湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的申请》,申请撤回申请文件。根据《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交 易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定 终止对你公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 2023 抄送:华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2023 ...

关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象 湖北能源集团股份有限公司 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-111 发行可转换公司债券申请文件的公告 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的 决定》（深证上审[2023]734 号），深交所根据《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发 行上市审核规则》第六十二条的有关规定，决定终止对公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换 公司债券并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申 请文件。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二三年十二月 （2023）得伟君尚字第 14207 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限 公司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性 股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-109 湖北能源集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并 撤回申请文件的议案》，董事会和监事会均同意公司终止本次向不特 定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。现将有关情况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、公司于 2023 年 5 月 9 日召开第九届董事会第三十次会议和第 九届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。 2、2023 年 7 月 3 日，公司收到深交所出具的《关于受理湖北能 源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

第九届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-106 湖北能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十七次会议，本次会议通知已于2023年12月22日通过电子邮件或送 达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、 涂山峰董事、李锡元董事、李银香董事现场参加会议，陈志祥董事、 关杰林董事、黄忠初董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监 事、部分高级管理人员列席会议。 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司负责人2022年度薪酬分配方案的议案》 本议案经公司董 ...

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有 限公司（以下简称"溇水水电"）已与该公司原党委副书记、总经理 杨太华解除劳动合同，其不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，会议同意对杨太华所持的 253,400 股限制性股票予以回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-107 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

一、通知债权人的理由 2023年12月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《回购注销部分限制 性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于2023年12月27日披露在 巨潮资讯网的相关公告。 鉴于公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司（以下简称 "溇水水电"）已与该公司原党委副书记、总经理杨太华解除劳动合 同，其已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，因 此公司对杨太华所持有的已获授但尚未解锁的253,400股限制性股票 进行回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的0.0039%。 本次拟回购注销的限制性股票授予价格为2.39元/股，鉴于公司 分别于2022年7月15日、2023年8月16日实施了2021年度、2022年度权 益分派工作，向股权登记日登记在册的全体股东每股分别分派现金红 利0.15元（含税）、0.06元（含税），合计分派现金红利0.21元（含税）， 因此本次回购价格调整为2.18元/股。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-108 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 ...

证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 二零二三年十二月 目录 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） | ー、軽く… | | --- | | 3 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、激励计划履行的相关审批程序 | | 五、本次限制性股票回购注销情况- | | 六、监事会意见 .. | | 七、独立财务顾问意见 . | l 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、《激 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 励计划》 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、班子 | | | | 成员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员等 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 股票，该等股票设置一定期限的限售期 ...