昆明云内动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆明云内动力股份有限公司董事会现就提名苏红敏为昆明云内动力 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明云内动力股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—062 号 昆明云内动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会任期已届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度有关规定，公司于 2023 年 11 月 30 日召开了六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨波先生、王洪亮先生和李 钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名苏红敏先生、羊亚平先 生、刘伟先生和郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事候选人，以上董事候选 人个人履历详见 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—063 号 昆明云内动力股份有限公司 本事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。 上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的 2 名职工代表监 事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满。 为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司六届监事会监事仍将继 续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。 公司对六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会任期已届满，为保证监 事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度有关规定，公司于 2023 年 11 月 30 日召开了六届监事会 ...

昆明云内动力股份有限公司六届董事会提名委员会 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提 名人本人同意。 综上，我们一致同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相关 议案提交公司董事会审议。 全体委员：羊亚平 王洪亮 郑冬渝 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委员会实施制度》等有关规 定，我们作为昆明云内动力股份有限公司六届董事会提名委员会委员，对公司提交 的《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真 审阅，对独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料 进行了核查，现发表审查意见如下: 1、经审查独立董事候选人苏红敏先生、羊亚平先生、刘伟先生、郑冬渝女士的 个人履历等相关材料，未发现《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。 2、经核查，上述独立董 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆明云内动力股份有限公司董事会现就提名郑冬渝为昆明云内动力 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明云内动力股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—059 号 昆明云内动力股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：云内动力，股 票代码：000903）股票于 2023 年 11 月 27 日、11 月 28 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅累计偏离值达到 20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会根据相关规定通过电话及现场 问询方式与公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要核实，现对有关核 实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司及子公司生产经营正常开展，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 10 月 9 日披露了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限 公司筹划转让下 ...

指数化投资方式受青睐 宽基指数产品大有可为 发布时间：2023-11-14 来源：中证指数有限公司 今年以来，宽基指数产品规模持续增长，不断吸引资金入市，已成为增量资金参与投资A股的重要 工具。截至目前，境内ETF总规模已超过2万亿元，今年以来累计净流入4320亿元，其中宽基指数产品 累计净流入2193亿元，占比过半。宽基指数通过其投资范围的"宽"来平滑个股风险，跟踪市场整体表 现，获取市场平均收益，从而吸引大量投资者参与其中。其中表现突出的宽基指数包括科创50、沪深 300指数，今年以来分别吸引资金净流入718亿元和1054亿元，产品跟踪规模达到1455亿元和3835亿元， 较年初增长74%和32%。在满足居民财富管理需求的同时，ETF整合市场资源，帮助更多优秀标的公司 拓宽融资渠道，有效服务实体经济，为推动资本市场高质量发展，实现中国式现代化提供不竭动力。 与此同时，宽基指数的发布和产品发行上市持续受到市场关注。科创100指数产品推出不足两月， 规模已翻番。9月成立的首批4只科创100ETF募集规模70亿元，产品上市后持续吸引资金净流入，最新 产品规模已超140亿元，较募集规模增长超一倍。第二批3只科创1 ...

昆明云内动力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及相关事项 2 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 独立董事 3 | | 第五章 | 董事会专门委员会 6 | | 第六章 | 会议的召开 7 | | 第七章 | 议事范围 7 | | 第八章 | 表决 9 | | 第九章 | 会议记录 9 | | 第十章 | 会议决议公告、备案 10 | | 第十一章 | 董事会决议的实施 10 | | 第十二章 | 附则 10 | 昆明云内动力股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，确保董事会的高效运作和科学决 策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《昆明云内动力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 ...

截止本公告披露日，宋国富先生未持有公司股票。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—058 号 昆明云内动力股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 13 日收到宋国富先生的书面辞职报告，因个人工作调动原因，宋国富先生申请辞去 公司六届董事会董事、董事会下设投资与决策咨询委员会委员及公司总经理职务， 辞职后，宋国富先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，宋国富先生辞去公司总经理的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经征得全体董事一致推荐，在聘任新的 总经理之前，由公司董事长杨波先生履行总经理职务，宋国富先生的辞职不会影 响公司的正常生产经营。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋国富先生辞去公司六届董事会 董事将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障 ...

云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 云南澜湄律师事务所 云内动力 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件和《昆明云 内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及 表决结果等事项出具法律意见书。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意 ...