云南澜湄律师事务所 法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"云内动力"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对公司拟根据《昆明云内动力股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）的规定，就公司本次回购注销 2022 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 昆明云内动力股份有限公司董事会 现就提 名 王果辉 为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明云内动力股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 楼狄明 作为昆明云内动力股份有限公司（以 下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人昆明云内动力股份有限公司董事会提名 为该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆明云内动力股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—044 号 昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议决 议，公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第六次会议审议， 会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024-042 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并相应修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第三次临 时股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 450,000 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总 数将由1,950,219,173股变更为1,949,769,173股，公司注册资本将由1,950,219,173 元变更为 1,949,769,173 元。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称"减资 公告"），减资 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 昆明云内动力股份有限公司董事会 现就提 名 楼狄明 为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明云内动力股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_ 王果辉 _作为昆明云内动力股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 昆明云内动力股份有限公司董事会提名为昆明云内动力股 份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过昆明云内动力股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否， ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—043 号 昆明云内动力股份有限公司 关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事羊亚平先生、苏红敏先生提交的书面辞职报告。独立董事羊亚平先生、苏 红敏先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，羊亚平先生、苏红敏先生申请 辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设委员会相关职务，辞职后，羊亚平 先生、苏红敏先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，羊亚平先生、苏红敏先生均未持有公司股份，亦不存在 应履行而未履行完毕的承诺。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，羊亚平先生、苏红敏先生的辞职 将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，在公司股 东大会补选产生新任独立董事之前，羊亚平先生、苏红敏先生将继续履行其独立 董事及董事会专门委员会委员相关职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。 羊亚平先生、苏红敏先生在担任公司独 ...

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委员会实施制度》等有关规 定，我们作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会提名委员会委员，对公司提 交的《关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对 独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了核 查，现发表审查意见如下: 昆明云内动力股份有限公司 董事会提名委员会 二○二四年八月二十六日 2、经核查，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备上市公司运 作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识，其任职 资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，符合法律法 规规定的独立性要求。 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提 名人本人同意。 综上，我们一致同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—038 号 昆明云内动力股份有限公司 关于签署委托生产合同的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本合同的顺利履行预计对公司未来经营成果产生积极的影响。 2、本合同在履行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可 抗力等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本合同系公司日常经营性合同，无需提交董事会、股东大会审议，不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 一、合同签署概况 1、基本情况 2024 年 7 月 26 日，经协商一致，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 与宁波中创瀚维科技有限公司（以下简称"中创瀚维"）签署了《委托生产合同》，约定 公司为中创瀚维专利产品授权生产的制造方，为中创瀚维生产、制造智能割胶机产品， 合同期限自 2024 年 8 月 1 日起至 2029 年 7 月 31 日止。 2、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 ...