证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-075 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 韩钰女士联系方式： 联系电话：0454-8848800 传真：0454-8467700 邮箱：hdjtjdgf000922@163.com 地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了关于《增聘公司 证券事务代表》的议案，同意增聘韩钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。 韩钰女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其 任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。韩钰女士简 历详见附件。 董 事 会 20 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-071 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十二次会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事 长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 经与会董事认真讨论，认为公司《2024 年第三季度报告》内容 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十二次会议审议通过，公司定于 2024 年 11 月 11 日下午 2：30 在公司会 议室召开 2024 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-076 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 24 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-074 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨 补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞任的情况说明 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"） 独立董事董惠江先生因在公司连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可 以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，公司拟选举新任独立董事。 鉴于董惠江先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，董惠江先生离任 将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任 前，董惠江先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 截至本公告披露日，董惠江先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完 成独立董事的补选工作。董惠江先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-073 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于成立董事会可持续发展委员会并选举第九届可持续发 展委员会委员及召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全公司可持续发展 管理体系，提升环境、社会与公司治理（ESG）等可持续发展管理水平，哈尔滨 电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于成立董事会可持续发展委 员会并选举第九届可持续发展委员会委员及召集人的议案》，同意在董事会下设 立可持续发展委员会。具体情况如下： 一、可持续发展委员会成员 召集人：刘清勇 可持续发展委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第九届 董事会届满为止。可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责并向董事会汇报工作。 二、可持续发展委员会职责 委 员：刘汉成、周洪发 董 事 会 2024 年 10 月 24 日 2 （四）对其他影响公司 ...

（经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过） 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 公司证券部为董事会可持续发展委员会日常 办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为了适应哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，进一步提升公 司核心竞争力与可持续发展能力，加强公司环境、社会和治 理（ESG）管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，结合 公司的实际情况，公司设立董事会可持续发展委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会可持续发展委员会为董事会下设专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略、可持续发展战略进 行研究并提出建议，对董事会负责，并根据本实施细则的职 责范围履行职责。 第三条 董事会秘书负责可持续发展委员会的日常工 作。 第二章 人员组成 第四条 董事会可持续发展委员会成员由3名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第五条 董事会可持续发展委员会设主任委员（召集人 ）1名，由公司董事长担任。具体成员由董事长提名，董事会 选举并由 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-070 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 27 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年实 施了以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司持有的哈尔滨电气动力装备有 限公司 51.00%股权之重大资产重组项目（以下简称"本项目"），独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）原委派王一飞先生、施 海鹏先生、夏秀相先生担任本项目的独立财务顾问主办人，并负责开展本项目实施 完毕后的持续督导工作。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》，施海鹏先生因工作 变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，将由王一飞先生、夏秀相先生继续 担任本项目独立财务顾问主办人，履行后续持续督导职责。 本次变更 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024- 069 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及 募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）于 2024 年 8 月 26 日下发的《关于哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120035 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司 提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应 修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年九月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、 | 《问询函》问题 4 | 1 | | 二、 | 《问询函》问题 24 | 2 | | 三、 | 《问询函》问题 36 | 3 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年九月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...