证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-002 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名 委员会委员的议案》。 会议选举张鸿飞先生为公司提名委员会委员。 三、备查文件 公司八届董事会 2024 年第一次临时会议决议。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 3 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第一次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 1 月 8 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的 董事有：张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李 世辉先生，符合《公司法》 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律 师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监 票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证 券 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024- 001 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号 中粮科技会议室 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 通过网络投票的股东 18 人，代表股份 8,737,903 股，占公司现有总股本的 0.4686％。 5．主持人：董事、总经理张德国先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-062 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 12 月 16 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-060）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前确认函 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于调整公司 2023 年度 日常关联交易预计的议案》等相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司董事会 秘书和管理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为： 基于上述情况，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 对于上述议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。 独立董事签字页： 任发政 陈国强 李世辉 公司增加公司 2023 年度日常关联交易的议案，符合公司利益和股东利益最 大化原则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业 务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、 公正的市场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。 交货、付款均按相关合同条款执行。 上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公开、公平、合理， 符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格 确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-061 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 任晓东女士因工作原因，申请辞去公司董事职务。 按照《公司法》和《公司章程》的规定，殷建豪先生、任晓东女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效, 殷建豪先生、任晓东女士辞职后，不再担 任上市公司任何职务。截至本公告披露日，殷建豪先生、任晓东未持有公司股 票。 殷建豪先生、任晓东女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情 形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事 补选、董事长选举等工作。 殷建豪先生、任晓东女士在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事 会对殷建豪先生、任晓东女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事 长、董事殷建豪先生,董事任晓东女士提交的书面辞职报告。 殷建豪先生因工作原因，申请辞去公司董事 ...

证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2023-059 中粮生物科技股份有限公司 关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）于2023年4月25日 召开八届四次董事会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况》， 关联董事任晓东女士回避表决。公司预计2023年与实际控制人中粮集团有限公司 及其下属公司发生的日常关联交易总金额约为396,685.79万元，具体内容详见于 2023年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网的《中粮生物科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预 计情况》（公告编号：2023-033）。该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。 截至2023年10月31日，公司日常关联交易实际发生金额约为327,183.23万元。 公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟调整2023年部分日 常关联交易预计金额，合计 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-058 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日分别以传真和专人 送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2023 年第五次 临时会议的书面通知。会议于 2023 年 12 月 15 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高 级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事 有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强 先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事 候选人的议案》。（张鸿飞先生简历见附件） 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董 事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就相关事项发表独立意见如 下： 一、关于增补公司非独立董事候选人事项 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况的基础上进行的，并征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定， 被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人存在《公司法》《公 司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩 戒。我们同意张鸿飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议 案提交股东大会审议选举。 中粮生物科技股份有限公司独立董事 中小股东的利益。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合 法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会 会议对上述议案的表决结果。 独立董事签名 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-060 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00。 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2023 年第五次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易 ...