（一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-014 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长张鸿飞先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 25 人，代表 股份数 1,046,414, ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中 国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由 2024 年 3 月 11 日召开的八届董事会 2024 年第二次临时会议决议召开，中粮科技董事会于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开本次股东大会的通知 （公告编号：2024-011），通知载明了召开会议的基本情况（包括： 股东大会届次，召集人，会议召集的合法、合规性，会议时间，会议 召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、 会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作 流程、联系方式等。 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-013 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 12 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-011）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次 ...

按照《公司法》和《公司章程》的规定，顾善松先生辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，顾善松先生未持有公司股票。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-012 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总 经理顾善松先生提交的书面辞职报告，顾善松先生因工作原因申请辞去公司副 总经理职务，顾善松先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 顾善松先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对顾善松先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-011 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第二次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交 ...

中粮生物科技股份有限公司 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-010 八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第二次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 3 月 11 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的 董事有：张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、石碧先生、王尚文先生、张念春先生、陈 国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候 选人的议案》。（江国金先生简历见附件） 董事会提名江国金先生为公司 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-008 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 1 月 27 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-006）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件 ...

除上述变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱均保持不变，具体如下： 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层/安徽省蚌埠市涂 山路 343 号 联系电话：0552-4926909 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-003 中粮生物科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）办公地址由"北京市东城区建国门 内大街 8 号中粮广场 A 座 7 层"搬迁至"北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层",邮政编码由"100005"变更为"100020"。 电子邮箱：zlshahstock@163.com 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-005 八届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届七次董事会会议的书面通 知。会议于 2024 年 1 月 26 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事 会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员 审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：张鸿飞 先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事 候选人的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补 1 名非独立董事。经公司董 事会提名委员会审核，公司董事会提名郑合山先生为 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-006 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届七次董事会审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系 ...