紫光股份有限公司 （草案） 第一章 总 则 第一条 为加强紫光股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理，进一步规范操作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》）（以下简称《香港上市规则》）《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）等法律、法规和规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有紫光股份有限公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 若公司董事、高级管理人员是唯一受托人，本制度将适用于有关信托进行的所有 交易，如同该董事或高级管理人员是为其本人进行交易（但若有关董事是"被动受托 人"，而其 ...

紫光股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全紫光股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对董事会 负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究 并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。本制度中 "独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司证 ...

紫光股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会会议、主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议 事规则尽快补足委员人数。 第 1 页 共 5 页 薪酬与考核委员会委员人数达到本议事规则规定人数的三分之二以前，薪酬与 考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全紫光股份有限公司（以下简称"公司"）业绩考核和 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则 ...

（草案） 第一章 总 则 紫光股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")及《紫光股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，紫光股份有限公司特制定本议事规则。 第二章 股东会职权 第 1 页 共 16 页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划 ...

紫光股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强紫光股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理，进一步规范操作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有紫光股份有限公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动应严格遵守有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程及本制 度的规定。公司董事、高级管理人员对持有股 ...

紫光股份有限公司 紫光股份有限公司章程 第九章 通知与公告 章 程 （草案） 紫光股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 I 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 II 紫光股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 ...

紫光股份有限公司 关联交易管理制度 （已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第二章 关联交易及关联人 第四条 关联交易，是指公司或子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务 的事项，包括： 第一条 为进一步规范紫光股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司和全体股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称 "子公司"）。子公司与关联人之间的关联交易在履行其内部决策程序后应报公司批准。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿原则； （三） 公平、公开、公允原则； （四） 关联董事、关联股东回避表决原则； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 可聘请会计师事务所、资产评估事务 ...

紫光股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全紫光股份有限公司（以下简称"公司"）业绩考核和 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对 董事会负责，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 ...

紫光股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，完善公司内部控制制度和公司治理结构， 紫光股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对董事会 负责，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第三条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议 ...