新乡化纤股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 30 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，做 到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新乡化纤 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查，公司内部控制的监督和评估等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会根据相 关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本工作细则的规定履行职 责，独立开展工作。公司其他部门和人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预其行使职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在 ...

证券简称：新乡化纤 证券代码：000949 新乡化纤股份有限公司 XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD. （新乡经济技术开发区新长路南侧） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自 ...

新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 平安证券股份有限公司 关于 新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） $$-\exists^{\pm}-\equiv\not\exists\not\exists\not\exists$$ 3-1-1 新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 3-1-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次发行保荐机构及项目组情况 4 | | | 二、发行人基本情况 5 | | | 三、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的保荐意见 13 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的保荐结论 13 | | | 二、发行人已就本次证券发行履行了必 ...

新乡化纤股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2023]第 16-00041 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或祥入_f注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） UYIGE Certified Public Accountant oom 2206 22/F.Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 非经常性损益审核报告 大信专审字[2023]第 16-00041 号 新乡化纤股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的新乡化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 1-6 月、2022年度、2021年度、2020年度的非经常性损益表明细表以及主要项目说明(以 下简称"非经常性损益明细表")。 我们认为,贵公司编制的 2023年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的非经 常性损益明细表在所有重大方面符合中国 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 3-3-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受新乡化纤股份有限公司（以下简称"新乡化纤"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资 ...

河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并上市的 补充法律意见书（七） 二○二三年九月 4-1-1 亚律法字（2023）第 09-01 号 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并上市的 补充法律意见书（七） 致：新乡化纤股份有限公司 河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，根据双方 签署的《专项法律服务合同》，指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下简称"本所律师"） 以专项法律顾问身份，参与发行人 2022 年度向特定对象发行股票并上市工作， 对发行人 2022 年度向特定对象发行股票并上市所涉及的法律问题进行核查验证， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的职业标准、道德规范和 勤勉尽责精神，本所律师为发行人 2022 年度向特定对象发行股票并上市出具本 补充法律意见书。 本所律师已于 2022 年 6 月出具了"亚律法字（2022）第 06-12 号"《河南 亚 ...

新乡化纤股份有限公司 2023 年半年度报告全文 新乡化纤股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 新乡化纤股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邵长金、主管会计工作负责人冯丽萍及会计机构负责人(会计 主管人员)冯丽萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在生产运营中主要存在原材料价格波动、行业周期性波动等风险， 详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，提请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新乡化纤股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理………………………………………………………… ...

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发 [2003] 56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005] 120 号）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们对公司控股股东及 其他关联方占用公司资金情况及公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独 立意见如下： 新乡化纤股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，我们作为新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事， 现就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况做专项说明并发表独 立意见如下： 独立董事签字： 楚金桥 赵静 武龙 新乡化纤股份有限公司 2023 年 8 月 21 日 （一）公司不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。不存在损害公司和其他股 东利益的情形。 （二）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； ...

| 编制单位：新乡化纤股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 半年度占用 2023 | 半年度占 2023 | 2023 半年度偿还 | 2023 年半年末 | 占用形成 | 占用性 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 新乡化纤股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 (周四) 下午 14:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书付玉霞、证券事务代表童心 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、你好请问 2023 计划是什么？ | | | 尊敬的投资者您好！ | | 投资者关系活动 | 2023 年度公司经营计划：年产生物质纤维素长丝 70,000 ...