证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司与关联方 2023 年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、 公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然实际发生 额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要。公 司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情 况，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定。 我们同意该议案提交公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议 1 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 2 月 24 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总 成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞 争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司 （"山东重工"）及其下属的中国重型汽车集团有限公司（"中国重 汽集团"）、潍柴控股集团有限公司（"潍柴控股"）等企业发生持 续性的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团和潍柴控股及其下 属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；接受中 国重汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属 公司销售用于出口的整车；控股子公司向山东重工及其下属公司销售 车桥等；公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、 票据承兑等金融服务。 2023 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生 额约为 2,242,428 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生 额约为 2,253,361 万元人民币。公司在 202 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-08 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年第二次临时股东大会。会议具体事项如下： 1 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第二次临 时会议决定召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日下午 2:50 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-06 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 26 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于聘任公司首席执行官的议案； 鉴于工作调整的原因，王军先生不再担任公司首席执行官（CEO、 总经理），赵和军先生不再担任公司首席运营官（COO），孔令先生 不再担任公司首席制造官（CPO）。 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全 股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报 投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》等法律法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定《中国重汽集团济南卡车股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东 回报规划》，具体内容如下： （一）本规划制定原则 1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、股东大会审议股东回报规划，公司应当提供现场、网络投票等方式以 方便股东参与股东大会表决。公司董 ...

智通财经APP获悉，中国重汽(03808)跌超6%，截至发稿，跌6.09%，报19.44港元，成交额4003.77万港 元。 消息面上，根据第一商用车网初步掌握的数据，2024年2月份，我国重卡市场销售约5.3万辆左右（开票 口径，包含出口和新能源），环比2024年1月下降45%，比上年同期的7.7万辆下滑31%，减少了约2.4万 辆。2月份5.3万辆这个销量水平，放在最近八年里看，仅高于2020年2月。 据第一商用车网分析，2024年2月份的重卡市场有几个特点值得关注：首先，由于2月是春节所在月份， 因此终端销量和开票销量都很“惨淡”；其次，重卡行业库存正在继续增加；第三，海外销量出现同比下 降。2024年2月份，中国重卡海外出口销量预计下降2成。 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240219 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 东吴证券 黄细里、杨惠冰 | | | 及人员姓名 | 富国基金 安志鹏 | | | 时 间 | 2024 年 2 月 19 日 | 10:00-11:30 | | 地 点 | 公司办公室 | | | 上市公司 | 董秘助理兼证券事务代表 | 张欣 | | 接待人员姓名 | 信披专员 杨颖 | | | | | 首先由公司董秘助理兼证 ...

证券代码：中国重汽 证券简称：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240202 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰君安证券 赵水平 周逸洲 及人员姓名 华宝基金 谭行悦 大成基金 张希 华商基金 张狄龙 华夏基金 董文翰 时 间 2024年2 月2日 9:00-11:00 地 点 公司办公室 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-05 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 1 日下午 2：50 在未来科技大厦 会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2024 年 2 月 1 日下午 2:50，网络投票时间为 2024 年 2 月 1 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程 （2024 年 2 月 1 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份 有限公司。 公司经山东省人民政府、山东省体改委以鲁政字[1997]266号、 鲁体改函字[1998]第86号文批准，由山东小鸭集团有限责任公司、中 信兴业信托投资公司、山东电影机械厂、山东三塑集团有限公司和济 南金钟电子衡器股份有限公司作为发起人，以发起方式设立；公司于 1998 年9 月28 日经山东省工商行政管理局核发企业法人营业执照。 现持有统一社会信用代码为91370000706266513Y的营业执照。 第 ...