证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－029 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场的 方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年限 ...

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市京师（武汉）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所彭浩、陈旬 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具法律意见书。 公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员和召集人 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-030 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量为 400.56 万股，约占回购注销前公司股 本总额的 1.13%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制 性股票的回购价格为 3.52 元/股（对应限制性股票 342.24 万股），预留授予限 制性股票的回购价格为 4.23 元/股（对应限制性股票 58.32 万股）。回购金额合 计 14,513,784.00 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、本次注销完成后，公司总股本将由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第十届董事会第四十二次（临时）会议和第十届监事会第四十 次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分 ...

关于 湖北广济药业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 二零二四年五月 1 湖北广济药业股份有限公司： 北京市京师（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）的委托， 就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开第 十届董事会第二十八次（临时）会议和第十届监事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》 《关于对外投资设立合资公司的议案》《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新 兖镇人民政府签署〈协议书〉的议案》。具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日刊登 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公 告》（公告编号：2023-002）、《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》（公 告编号：2023-004）。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-027 湖北广济药业股份有限公司 关于拟参与破产重整投资的进展公告 2023 年 12 月 28 日，公司收到广济药业（济宁）有限公司《关于参与山东百 盛生物科技有限公司等四公司破产重整进展情况说明》。具体 ...

湖北广济药业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-026 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-025 湖北广济药业股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、出席人员 董事长阮澍先生、总经理卢子龙先生、董事会秘书郑彬先生、财务总监熊毅 先生、独立董事洪葵女士（如有特殊情况，参会人员相应调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1e635X74iJy 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 四、联系人及咨询办法 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cn ...