证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-055 湖北广济药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名洪葵为湖北广济药业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-047 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 9 月 11 日上午 10 点以通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期届满，按《公司章程》及《董事会议事规则》等 相关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事 会提名委员会资格审查通过，公司第十届董事会同意提名胡立刚先生、龚铖先生、 郭韶智先生、方智先生、 ...

本次董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律 法规、制度的相关规定，其中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分 之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举 通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-049 湖北广济药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董 事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独 立董事候选人的议案》。 经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司 ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的事项。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-046 湖北广济药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 ...

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 2024 年 8 月 30 日 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市京师（武汉）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所张骏式、彭 浩律师（以下简称"本所律师"）出席了公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证，依法出具法律意见书。 公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥296,456,091.34, a decrease of 13.80% compared to ¥343,911,715.83 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥106,645,331.52, representing a decline of 313.28% from -¥25,804,539.22 in the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.3014, a decline of 313.44% from -¥0.0729 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share were also -¥0.3014, reflecting the same percentage decline as the basic earnings per share[11]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥296,456,091.34, a decrease of 13.80% compared to ¥343,911,715.83 in the previous year, primarily due to a decline in VB2 sales[22]. - The company's operating costs decreased by 6.68% to ¥222,070,922.41 from ¥237,969,742.97, reflecting improved cost management[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥114,680,947.26, an improvement of 23.41% compared to -¥149,728,835.88 in the previous year, driven by increased sales collections[22]. - The company reported a total of 410,366,534.84 yuan in long-term payables, which is 13.16% of total liabilities, reflecting a 2.09% increase from the previous year[26]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to 403,362,783.76 yuan, representing 12.93% of total assets, up from 9.87% in the previous year[26]. - The company reported a total of CNY 932,039,095.29 in undistributed profits, slightly up from CNY 927,060,067.64[99]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,118,461,228.10, an increase of 2.94% from ¥3,029,517,090.67 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.14%, totaling ¥1,252,500,581.54 compared to ¥1,363,446,043.29 at the end of the previous year[11]. - The company's fixed assets decreased to 1,524,265,821.79 yuan, which is 48.88% of total assets, down from 51.92% in the previous year[26]. - Short-term loans increased to 502,882,353.00 yuan, making up 16.13% of total liabilities, a rise of 6.52% compared to the previous year[26]. - The company's long-term borrowings decreased to 260,010,000.00 yuan, accounting for 8.34% of total liabilities, down from 13.77% in the previous year[26]. - Total liabilities increased to CNY 1,843,875,673.54, up from CNY 1,637,067,663.82, representing a growth of approximately 12.6% year-over-year[96]. - Current liabilities rose to CNY 1,156,606,686.34, compared to CNY 865,866,283.65, marking an increase of about 33.6%[96]. Research and Development - Research and development investment increased by 4.73% to ¥28,423,514.81, indicating a continued focus on innovation[22]. - The company has filed 25 patent applications in the first half of 2024, including 15 invention patents, demonstrating its commitment to technological advancement[21]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to improve the conversion efficiency of R&D results[37]. Market and Product Development - The company's main products include vitamin B2, B6, and pharmaceutical preparations, with a focus on the research, production, and sales of vitamin raw materials[15]. - During the reporting period, the market demand for vitamin B2 declined, leading to a decrease in sales volume and a significant drop in gross profit[17]. - The company acquired Shandong Baisheng assets, expanding its product line to include sodium VC, lactic acid, and starch series products[15]. - The company is actively expanding its market presence in the EU for genetically modified VB2 feed additives, effective from April 11, 2023[18]. - The company plans to enhance the technology of its main products to reduce costs and improve competitiveness[37]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development and environmental responsibility in its operations[37]. - Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd. obtained a wastewater discharge permit from Huanggang Ecological Environment Bureau, valid from December 29, 2020, to December 28, 2025[44]. - The company reported a total wastewater discharge of 17.52 tons for COD and 1.75 tons for ammonia nitrogen in the first half of 2024, with respective limits of ≤500 mg/L and ≤35 mg/L[47]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions[44]. - The company donated 10,000 yuan to a local primary school to support education, reflecting its commitment to social responsibility[54]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a performance-based salary system for employees, linking core indicators to performance compensation[43]. - The company actively engages with shareholders and investors through various communication channels to ensure transparency and protect their rights[53]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[56]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[56]. - The financial report for the half-year period was not audited[93]. Shareholder Information - The total number of shares decreased from 353,973,939 to 353,860,939 due to the repurchase and cancellation of 113,000 restricted shares[80]. - The largest shareholder, Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 24.75% of the shares, amounting to 87,592,065 shares[84]. - The company had a total of 31,073 common shareholders at the end of the reporting period[84]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[124]. - The financial statements are prepared based on the going concern principle[125]. - The company recognizes employee compensation liabilities for wages, bonuses, and social insurance contributions in the period services are provided[179]. - The company recognizes provisions when obligations related to contingent events meet specific criteria, including the likelihood of economic outflow and reliable measurement of the obligation amount[184]. - The company’s revenue recognition policy states that revenue is recognized when control of goods or services is transferred to the customer, with specific conditions outlined for recognizing revenue over time or at a point in time[187].

湖北广济药业股份有限公司 湖北广济药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 （此页无正文，为《湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提 名委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》之 签字页） 委员签字： 洪 葵： 梅建明： 阮 澍： 第十届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对独立董 事候选人个人履历和任职资格进行了审核并发表意见如下： 经审查，独立董事候选人郭炜先生的个人履历等相关资料，未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-038 湖北广济药业股份有限公司 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 郭韶智先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、郑彬先生、李青 原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》 李青原先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务。辞职后， 李青原先生将不在公司担任任何职务。 经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名郭炜先生为 公司第十届董事会独立董事候选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员及预算管理委员会委员职务。郭炜先生自公司股东大会审议通过之日起履 行独立董事职责。 本公司及董事会全 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-040 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日（星期五） 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审 议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2024 年 8 月 13 日召开的第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广济药业 2024 年第二次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2024 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、深圳证券 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-042 湖北广济药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭炜作为湖北广济药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人湖北广济药业股份有限公司董事会提名为湖北广济 药业股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...