1、天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度利润分配方案已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。2024 年度利润分配方案的具体内容为： 以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资 本公积金转增股本。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-30 天津天保基建股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 2、公司股本总额自分配方案披露日至实施期间未发生变化。本 公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司总股本发生变动 的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会通过该方案未超过两个月。 二、本次 ...

Market Performance - As of June 6, the Tianjin Free Trade Zone concept index rose by 2.60%, ranking second among concept sectors, with seven stocks increasing in value [1] - Notable gainers included HNA Technology, Bohai Chemical, and Haitai Development, which hit the daily limit, while HNA Technology, Tianjin Pulin, and Youfa Group saw increases of 9.03%, 2.68%, and 1.56% respectively [1] Sector Comparison - The Tianjin Free Trade Zone concept was among the top-performing sectors, with a net inflow of 120 million yuan from main funds, indicating strong investor interest [2] - The leading stocks in terms of net fund inflow were HNA Technology, Bohai Chemical, and Jintou City Development, with net inflows of 90.06 million yuan, 86.73 million yuan, and 47.65 million yuan respectively [2] Fund Flow Analysis - The net inflow ratios for Haitai Development, Jintou City Development, and Bohai Chemical were 51.10%, 20.62%, and 14.08% respectively, indicating significant investor confidence in these stocks [3] - The detailed fund flow data showed that HNA Technology had a trading volume of 90.06 million yuan with a turnover rate of 9.89%, while Bohai Chemical had a turnover rate of 13.09% [3][4]

Group 1 - The A-share market in Tianjin Free Trade Zone showed strong performance at the beginning of trading, with Hai Tai Development hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Gui Fa Xiang, Heng Yin Technology, Bo Hai Chemical, and Tian Bao Infrastructure also experienced gains [1]

Core Viewpoint - The company has established a risk management plan to effectively prevent, control, and resolve financial risks associated with its banking activities through Tianjin Tianbao Financial Company, ensuring the safety of its funds [1][2]. Group 1: Risk Management Structure - A risk management leadership group has been formed, led by the company's general manager, with members from various departments responsible for organizing risk prevention and resolution efforts [1]. - The financial management department is tasked with the specific implementation of the risk management plan, while other departments are responsible for coordinating and executing risk prevention measures [1][2]. Group 2: Risk Monitoring and Reporting - Relevant departments must enhance risk monitoring, ensuring timely information from the financial company and assessing its operational status and liquidity [2]. - A risk assessment reporting system has been established, requiring regular and ad-hoc reports to the board of directors, in compliance with legal and regulatory requirements [2][3]. Group 3: Risk Assessment and Evaluation - Before signing financial service agreements, the leadership group must evaluate the financial company's operational qualifications and risk status, submitting a risk assessment report to the board [3]. - Regular risk assessments are mandated, with at least biannual reports to the board to determine the continuation of agreements based on risk evaluations [3]. Group 4: Risk Response Procedures - The company will initiate risk response procedures if the financial company exhibits specific risk indicators, ensuring timely disclosure of relevant information [4][5]. - Upon activation of risk response procedures, the leadership group will gather detailed information from the financial company and assess the adequacy of its response measures [5]. Group 5: Post-Risk Management - After resolving sudden financial risks, the leadership group will enhance supervision of the financial company, requiring it to strengthen its financial capacity and reassess risk levels [6]. - A thorough analysis of the causes and consequences of any financial risks will be conducted to derive lessons learned, with actions taken to withdraw deposits if risks cannot be mitigated [6].

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-26 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司" ）关于召开第九 公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会 同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工 作。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保 的公告》 二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于公司与天津天保财务有限公司签订 <金融服务协议> 暨关联交 易的议案》 。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 为拓宽融资渠道，进一步提高资金使用效率，公司拟与天津天 保财务有限公司（以下简称"天保财务公司" ）签订《金融服务协议》 届董事会第二十五次会议的通知，于 2025 年 5 月 21 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 5 月 2 ...

天津天保基建股份有限公司及控股子公司在天津天保财务 有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解天津天保基建股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司在天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）办理存、贷款等金融业务的资金风险、维 护资金安全，特制定本预案。 第一章 风险处置机构的设置及职责 第一条 公司成立风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，由公司财务总监任副组长，领导小组成员 包括财务管理部、审计风控部、成本管理部、证券事务部等相关 部门人员。领导小组负责组织开展存、贷款等金融业务的风险防 范及处置工作，财务管理部负责风险处置预案的具体实施工作。 第二条 存、贷款等金融业务的风险处置应遵循以下原则办 理： 1.统一领导，分级负责 领导小组统一领导风险的防范、和处置工作，判断风险的严 重程度，对董事会负责。财务管理部负责风险的防范和处置的具 体实施。 1 第三条 公司建立存、贷款等金融业务的风险评估报告制度， 领导小组以定期报告和临时报告的形式向董事会汇报，并按相关 法律法规的要求履行决策程序和信息披露义务。 第四条 应充分关注财务公司相关信息 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-28 天津天保基建股份有限公司 关于天津天保财务有限公司为公司及控股子公司提供 金融服务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，同时 为满足公司作为房地产企业对于资金高度密集需求的特殊性，天 津天保基建股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟与 天津天保财务有限公司(以下简称"天保财务公司")签订《金融 服务协议》，由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服 务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。协议约定，本公司及 控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人 民币 10亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币 10亿元。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股公司"）与天保财务公司均为天津保税区投资控股集团有限公 司（以下简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保财务公司属于受 同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025- 27 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保提供后，公司及控股子公司对外提供的担保金额超 过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天保房地产开 发有限公司（以下简称"天保房产"），拟向渤海银行股份有限公 司天津分行（以下简称"渤海银行天津分行"）申请人民币 7 亿元 额度的固定资产贷款，贷款期限为三年，贷款利率为不超过 4%， 该笔贷款用于置换天保九如品筑项目 B、G、H 住宅地块存量房 地产开发贷款余额、归还因上述三个地块开发而产生的股东借款 及支付上述三个地块未付工程款、房屋维修基金。天保房产拟以 天保九如品筑 B、G、H 地块住宅项目及底商提供抵押担保，同 1 时公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额 为人民币 7 亿元，保证期间为借款 ...

天津天保基建股份有限公司 关于天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份有限公司（以下 简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以下简称"财务 公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核实和评估，现 将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2012〕 46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕540 号）批准开业。截至 2025 年 3 月 31 日， 注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿元。其中 天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资比例为 100%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8 层 1 法定代表人：夏仲昊 金融许可 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-29 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平 ...