国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建 工程噪声治理 EPC 总承包工程关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）经公开招 标，确定国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程噪声治理 EPC 总承包工程的中标方，项目中标金额为 3,400.951573 万元（具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程噪声治理 EPC 总承包工程关联交易的公告》，公告编号： 2025-006）。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-015 二、关联交易进展情况 2025 年 3 月 20 日，汉川公司与国能水务签署了《长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程噪声治理 EPC 总承包合同》，其主要内容如下： 1. 合同标 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 公司 2025年第一次独立董事专门会议于 2025 本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。 会议通知理学2025 年3月4日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3人, 实到 3 人。会议由汤湘希朱生召集和主持,公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券 监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规 定。会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年存、贷款关联交易完成情 况和 2025 年预计情况的议案》 经审查,会议认为公司 2024年存、贷款关联交易实际发生 数未超过预计数,符合交易所的有关规定。公司预计的 2025 年 度存、贷款关联交易符合公司正常生产经营的需要,有利于公司 生产经营活动的正常开展。上述关联交易事项遵循了一般商业原 则,价格公允,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险,不会损害公司、股东特别是中小股东 的利益。 本次公司与关联方存、贷款关联交易事项符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

二、强化资本运营，助力绿色低碳转型发展 2024 年 11 月，公司披露了向特定对象发行股票项目（以下简称再融资）发 行情况报告书。本次再融资向 16 名特定投资者发行 A 股普通股 731,707,317 股， 全额募足 30 亿元，募集资金将用于共计 235 万千瓦的 10 个光伏发电项目建设及 补充流动资金，再融资发行取得圆满成功。本次再融资是提高上市公司质量、推 动清洁低碳转型发展的重要举措，充分发挥了上市公司进行权益融资、优化装机 结构、降低负债压力的功能作用，同时也是双碳目标提出以来，湖北省首家开展 再融资用于新能源项目建设的能源电力类上市公司，充分彰显了公司绿色转型发 展的决心和成效。 三、强化公司治理，提升规范运作水平 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-013 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极维护公司全体股东利益，增强投资者信心，提高公司质量和投资价值， 公司制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-011 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易完成情况 和 2025 年预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与公司控股股东国家能源 投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其所属企业之间发生的采购 物资、采购燃料、销售商品、接受劳务等关联交易。据初步统计，公司 2024 年 日常关联交易实际发生金额约为 929,371 万元（实际数据以公司 2024 年度审计 报告为准），未超过 1,158,344 万元的预计总额。预计公司 2025 年日常关联交易 总额约为 1,166,280 万元。 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 2025 年，公司预计与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额约 为 1,166,280 万元，详见下表： 单位：万元 | 交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-012 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目 暨关联交易进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 本次关联交易发生后，本公司与同一关联人连续十二个月内累计发生的关联 交易金额将达到约 87,569.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.8%。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项关联交易需 获得公司股东大会的批准。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的名称及类别 经研究，鉴于公司于 2022 年 9 月 20 日获得核准的湖北松滋抽水蓄能电站项 目（以下简称松滋项目）投资金额较大，建设工期及投资回收期长，为减轻公司 投融资压力和财务负担，有效控降资产负债率和财务风险，公司拟退出松滋项目， 并将项目整体以协议转让的方式转让给公司关联方国家能源集团湖北能源有限 公司控股的国能湖北松滋抽水蓄能有限公司（以下简称松滋公司）。 经公司 2024 年第七次独立董事专门会议、第十届董事会第三十 ...

1. 本次关联交易已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事回 避了表决。此项议案尚需经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将在股东大会上对该议案回避表决。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-010 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况 和2025年预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 公司与国家能源集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，该协议已经公 司第十届董事会第十九次会议及 2023 年第六次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上进行了披露。 3. 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与国家能源集团财 务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》，并于 2024 年 8 月 28 日 在巨潮资讯网上进行了披露。 4. 以下 2024 年存、贷款关联交易数据为初步统计数据，实际数据以公司 2024 年审计报告数据为准。 一、关联交易概述 （一）公司 2024 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-014 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。经 2025 年 3 月 12 日召开的公司第十届董事会第 三十一次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 1 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2025 年 4 月 1 日（星期二）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 1 日（星期二）下午 3:00； （3）深交所交易系统网络投票时间：2025年4月1日（星期二）的交易时间， ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-009 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 12 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，其中王冬董事、郑峰董事、刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希 董事、王宗军董事现场出席会议，李海滨董事、张红董事通过网络视频参加会议。 会议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年存、贷款关联交易完成情况和 2025 年预计 情况的议案》 会议认为，公司 2024 年存、贷款 ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易进展情况 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力拟协议转让湖北 松滋抽水蓄能电站项目（以下简称"松滋项目"）暨关联交易进展情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、关联交易情况概述 经研究，鉴于公司于 2022 年 9 月 20 日获得核准的湖北松滋抽水蓄能电站项 目投资金额较大，建设工期及投资回收期长，为减轻公司投融资压力和财务负担， 有效控降资产负债率和财务风险，公司拟退出松滋项目，并将项目整体以协议转 让的方式转让给公司关联方国家能源集团湖北能源有限公司控股的国能湖北松 滋抽水蓄能有限公司（以下简称"松滋公司"）。 经公司 2024 年第七次独立董事专门会议、第十届董事会第三十次会议审议 ...

2024 年 1-12 月，公司及控股子公司在国家能源集团财务有限公司（以下简 称"国能财务"）的每日存款余额最高上限发生数为 22.09 亿元，未超过年度预计 额 40 亿元；公司向国能财务贷款业务每日余额最高上限发生数为 112.47 亿元， 期末贷款余额为 111.81 亿元，票据承兑业务每日余额最高上限发生数为 6.55 亿， 期末余额为 1.69 亿元，合计未超过年度预计额 200 亿元。 （二）公司 2025 年存、贷款关联交易预计情况 中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力2024年存、贷款 关联交易完成情况和2025年预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易 ...