Group 1 - Shandong Gold Mining Co., Ltd. announced that its subsidiary, Shanjin International Gold Co., Ltd., plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange, marking a significant step in its globalization strategy [1] - The purpose of this move is to deepen global layout, accelerate overseas business expansion, and strengthen its leading position in the gold industry [1] - Shanjin International aims to leverage international capital markets to optimize its capital structure, attract more international investors, diversify its shareholder base, and enhance corporate governance and core competitiveness [1] Group 2 - In 2023, Shanjin International ranked sixth among gold listed companies in China in terms of gold production, with a notable gross profit margin compared to other gold mining enterprises [1] - The company’s total profit and net profit ranked fourth among gold mining listed companies in China, indicating strong operational strength and profitability [1] - For the first half of the current year, Shanjin International expects a net profit attributable to shareholders of between 1.54 billion to 1.64 billion yuan, representing a year-on-year increase of 43.24% to 52.55% [3] - This significant growth is attributed to strict safety production controls, effective cost management, and improved operational efficiency, along with a year-on-year increase in gold prices contributing positively to performance [3]

Core Points - The company has decided to cancel the supervisory board and amend its articles of association to enhance governance efficiency and streamline management processes [1][2][3] - The company plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to strengthen its global strategy and optimize its capital structure [9][10][11] Governance Changes - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [1][2] - The articles of association and related governance documents, including the rules for shareholder meetings and board meetings, will be revised to align with the new structure [2][3][4] - Several governance documents, such as the audit committee's working rules and the independent director system, have been approved [3][4][5] Board Composition - The board of directors will include both executive and non-executive directors, with specific roles assigned to each member [5][6] - The company has proposed the nomination of new non-independent and independent directors to enhance board diversity and expertise [6][7] H-Share Issuance - The company plans to issue H-shares, with a maximum of 15% of the total share capital post-issuance, to raise funds for various projects, including mining construction and exploration [9][10][18] - The issuance will be conducted through public offerings in Hong Kong and international placements, targeting both institutional and individual investors [10][11][12] Financial Management - The funds raised from the H-share issuance will be allocated for mining projects, debt repayment, and working capital [18][19] - The company has appointed KPMG as the auditing firm for the H-share issuance process [19]

山金国际黄金股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年七月 山金国际黄金股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《山金国际黄金股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的（以下简称"超募资金"）也 应存放于募集资金专户管理。 1 第二条 本管理制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其 募集资金管理制度。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，确保公司募集资金 ...

山金国际黄金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H股发行后适用） 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为适应山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健 全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，持续 加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，董事会设立战略委员会，作 为公司研究、制订、规划公司发展战略及可持续发展等的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，制订 本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资及可持续发展等工作进行研究并提出建设性建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员 ...

山金国际黄金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 $$\Xi\circ\Xi\#\pm\Xi\fl$$ 1 山金国际黄金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会 决定前委任会计师事务所。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所。 公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所可以陈述意见。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

山金国际黄金股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 二○二五年七月 山金国际黄金股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第二章 工作机制 第一章 总则 第一条 为进一步规范山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上 市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资 者关系管理工作指引》及《山金国际黄金股份有限公司章程》等的相关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第四条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，董事会秘书办 公室负责具体的投资者投诉处理工作，主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； （二）承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件及其他的间接投诉； （三）调查、核 ...

山金国际黄金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健 全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，持续 加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，董事会设立战略委员会，作 为公司研究、制订、规划公司发展战略及可持续发展等的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，制订 本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资及可持续发展等工作进行研究并提出建设性建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、 ...

山金国际黄金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由五名委员组成，委员中独立董事应当过半数。提名委员会委 员由公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体委员的 二分之一以上选举产生。 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关政策， 以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定 ...

山金国际黄金股份有限公司 独立董事制度 （草案） 山金国际黄金股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 （H股发行后适用） 二○二五年七月 第一条 为规范山金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")独立董事行 为，充分发挥独立董事的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促 进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《山 金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立 性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与 ...

山金国际黄金股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H股发行后适用） 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港证 券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《山金国际黄金股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资 ...