证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-012 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）依 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中的要求变更公司会计政策，本 次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，对公司财务状况、经营成 果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1.变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。公司相应进行会计政策变更。 2.变更日期 根据财政部规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行解释第 17 号。 3.变更前采用的会计政策 以及其他相 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-008 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 根据业务需要，公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收 账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过 90 亿元，业务期限自本次董 事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，或至董事会审议同类事 项止，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批 准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次应 收账款转让及无追索权保理业务在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审 议。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。 二、交易对方基本情况 1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 企业性质：其他股份有限公司分公司(上市) 注册地址：济南市历下区黑虎泉西路 139 号 法定代表人：陆炜 ...

一、重要声明 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公 司或本公司）为进一步加强内部控制，规范公司运作，防范经营 风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制 规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，具体如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 - 1 - 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-011 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第六次会议审议，决定由公司董事会召 集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘培德） 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2023 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 1.出席公司 2023 年度召开的董事会共计 9 次，股东大会共计 4 次，未出现 连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案， 本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形； 薪酬与考核委员会：主任 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 公司开展的金融衍生品交易，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利 率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与 基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动 风险，降低对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的 浮动汇率制度，中国金融市场对外开放程度逐步提升，受国际政治、经济形势等 因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，国家外汇管理局、 国务院国资委等监管部门要求企业坚持"汇率风险中性"原则，加强汇率风险管 理。为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司应根据具体情况，适度开展汇率衍 生品交易。 公司本外币融资规模随业务规模稳步增长，其中部分外币贷款为浮动利率， 本币贷款以固定利息为主。随着国内利率市场化改革，未来公司本外币融资均可 能使用浮动利率计息。为防止利率波动造成的融资成本不确定，公司应根据具体 情况，适 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王爱国） 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2023 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先 生； 提名委员会：主任委员王培志先生，其他委员彭震先生、王爱国先生。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，1964 年生，管理学博士、会计 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-009 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规 避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳 健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率； 2.交易品种：主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应 基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合； 3.交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该 额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用； 4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动 性风险、履约风险、操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额 较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。为满足 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王培志） 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2023 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先 生； 提名委员会：主任委员王培志先生，其他委员彭震先生、王爱国先生； 战略与可持续发展委员会：主任委员彭震先生，其他委员刘耀辉先生、王培 志先生。 （二 ...

4月17日,在2024浪潮信息生态伙伴大会(IPF2024)上,浪潮信息重磅发布企业大模型开发平台“元脑企 智”EPAI(Enterprise Platform of AI),为企业AI大模型落地应用提供高效、易用、安全的端到端开发平台, 提供数据准备、模型训练、知识检索、应用框架等系列工具,支持调度多元算力和多模算法,帮助企业高 效开发部署生成式AI应用、打造智能生产力。 当前,AI大模型的突破性发展为通用人工智能带来曙光。大模型的技术潜力与丰富的产业应用相结合,将 提高生产效率,释放万亿市场空间。然而,大模型的产业落地仍面临较高的技术门槛、复杂的开发环节与 高 ...