湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（栾大龙） 与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态度行使表决权， 为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定 和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚 持促进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营 提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权 益和公司整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人栾大龙，男，汉族，1964 年 3 月出生，毕业于西北工业大 学管理科学与工程专业，博士学历。1986 年至 1988 年，任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表；1988 年至 2002 年，任海军驻洛阳航空 军事代表室军事代表；2002 年至退休前任中国人民解放军军事科学 院研究员；曾任东华软件股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有 限公司独立董事；现任航天科技控股集团股份有限公司、北京 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 舆情应对管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司全体高级管理人员及各职能部门负责人组成， 并指定证券部和综合工作部各一名成员为工作组专员负责具体工作。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总 则 第一条 为提高湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖南华 菱 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-026 湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2025 年发生日常关联交易 84,768.00 万元（不 含华菱通宝保理融资业务费用，预计不超过 400 万元）。其中日常关 联销售及提供劳务 47,700.00 万元，关联采购及接受劳务 17,050.00 万元，关联租赁 5,218.00 万元，债权转移 15,000.00 万元。 2、公司第五届董事会第二十七次会议审议批准了该事项，全体 非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵 先生、刘喜锚先生回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资 讯网上。 3、公司第五届监事会第十九次会议审议批准了该事项，全体非 关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告 已于同日披露在巨潮资讯网上。 4、上述事项尚须提交公司 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-035 湖南华菱线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变 更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》， 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月 28 日，财政部发布的《企业会计准则 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及相关制度的议案》，其中修订《公司章程》事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、制定或修订相关制度的原因 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-029 | | | 办法 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 44 | | 员工试用期评价管理办法 | 修订 | | | 45 | | 员工从业须知 | 修订 | | | 46 | | 培训管理办法 | 修订 | | | 47 | | 下岗培训员工管理办法 | 修订 | | | 48 | | 劳务派遣用工管理办法 | 修订 | | | 49 | | 劳务人员转正管理办法 | 修订 | | | 50 | | 劳务外包用工管理办法 | 修订 | | | 51 | ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | 执行事务合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | | | 904 人 | | | | | 计师 | | | | | | | | 业务收入（截至 | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | | | 2023 年底，经审计 | 审计业务收入 | | | | 30.99 亿元 | | | | 数据） | 证券业务收入 客户家数 | | | | 18.40 亿元 707 家 | | | | | 审计收费总额 7.2 | | | | 亿元 制造业，信息传输、软 ...

1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公 司所需原材料铜、铝。 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性研究报告 一、公司开展期货套期保值业务的背景 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）生产电线电缆 产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料 价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，公司利用期货工 具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。 二、本次期货套期保值业务的基本情况 公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格 按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具 确认和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期会计》等相关规定执行。 四、期货套期保值的可行性分析 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风 险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订 套期保值合约及平仓时将进行严格的风险控制，依据公司实际经营状 况，适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量 的期货平仓。 公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风 险控制制度，公司将严格 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-028 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），本公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上 向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 3. ...

二、分季度主要财务指标 三、资产负债表数据重大变动情况 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度财务决算报告 2024 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会 计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 4,157,946,276.57 3,470,052,757.94 19.82% 3,015,333,688.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,055,137.54 86,503,021.81 26.07% 109,822,808.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 85,241,795.06 61,892,442.40 37.73% 72,462,623.42 经营活动产生的现金流量净额（元） 261,469,893.84 ...