华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《湖南华菱线 缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会的办事机构，处理董事会日 常事务。 董事会秘书兼任董事会办事机构负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开2次会议。 第五 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为， 维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法 规和《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。在股东会上拟 选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的 选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立非职工董事。本实施 细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工 ...

提名人湖南华菱线缆股份有限公司董事会现就提名 戴晓凤 为 湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任湖南华菱线缆股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 743,120,924.70 | 674,981,728.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 4,369,150.00 | | | 应收票据 | 291,441,739.56 | 507,712,516.52 | | 应收账款 | 1,737,856,578.64 | 1,208,970,143.93 | | 应收款项融资 | 61,795,683.86 | 84,745,243.09 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-057 湖南华菱线缆股份有限公司 关于选举职工董事的公告 上述职工董事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及有关规定的要求。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 附件： 熊硕先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊硕，男，1969 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历。1989 年 6 月开始在湘钢炼铁厂财务科从事会计工作；1995 年 10 月任湘钢 线材厂财务科科长；1999 年 9 月任湘钢炼铁厂财务科科长；2000 年 8 月任湘钢钢丝绳厂财务科科长；2002 年 8 月任湘钢财务处综合科科 长；2003 年 5 月任华菱线缆总经理助理；2004 年 12 月任华菱线缆党 委委员；2006 年 1 月至 2018 年 6 月，任华菱线缆副总经理、财务总 监；2007 年 4 月起兼任华菱线缆董事会秘书；2018 年至今任公司总 经理；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任公司第四届董事会董事。2022 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-055 湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》暨不设监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>暨不设监事会的议案》，此议案尚需提交公司股东大会 审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过， 现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》暨不设监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提 升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位， 《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年 2025 6 | 月期初占用资金余额 | | 年 2025 1-6 | 月占用累计 | 年 2025 | 月占用 1-6 | 年 2025 | 月偿 1-6 | 年 2025 | 月期末 6 | 占用形成原因 | 往来性质(经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 发生金额(不含利息） | | | 资金的利息(如有） | 还累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | 来、非经营性往来） | | | 衡阳华菱钢管有限 | 受同一最终控股股东控制 | 合同资产 | | | 2.02 | | 10.81 | | | | 2.02 | | 10.81 | 质保金 | 经营性往来 | | | | | 其他非流动资产 | | | 36.87 | | 4.21 | | | | 36.87 | | 4.2 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__杨长龙__作为__湖南华菱线缆___股份有限公司 第__六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人_湖南华菱线缆股份有限公司董事会_提名为_ 湖南华菱线 缆_股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_ 湖南华菱线缆_股份有限公司第_五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-058 湖南华菱线缆股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"专项行动方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的 意见》的决策与战略部署，积极响应深圳证券交易所发起的"质量回 报双提升"专项行动，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的充分认可，现 结合公司长远战略目标和实际经营情况，特制订"质量回报双提升" 行动方案，进一步促进公司高质量发展，增强投资价值，切实维护全 体股东合法权益。具体内容如下： 一、加强党建引领，推动党建与经营深度融合 作为国有上市企业，公司始终将党建引领作为战略发展的核心引 擎，始终坚持党的领导，将党建工作要求写入公司章程，明确党组织 在公司治理结构中的法定地位和职责。公司将坚定实施"红色导航" 机制，通过党委前置研究程序，确保重大决策的政治方向正确。公司 党委与董事会、经理层建立 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-056 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构 建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，对公司治理、审计内控、财务 管理、研究与开发、质量管理等相关业务模块涉及的各项制度进行新 增或修订 69 项制度，以促进公司高效率、可持续规范运作。 其中，公司治理方面，根据《公司法（2023 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除有关监事会、监事相关 规定，由"审计委员会"行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监 事会议事规则》；调低股东会股东提案权所要求的持股比例即由"3%" 降低至"1%"；涉及"股东大会"的表述均调整为"股东会"。基于 此，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》等制度相关条款进行统一修订。 三 ...