| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展 以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提 供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门 的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关 的各种因素， ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10161 号 关于广东中旗新材料股份有限公司2023年度募集 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10161号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称"中旗新材"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-11 | | | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | | 附表 | 2：可转债募集资金使用情况对照表 | 4-5 | 广东中旗新材料股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监 督管理委员 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘泽荣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届、第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内恪尽 职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立董事的职能作用，维护了公司及社会公众股 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人刘泽荣，出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，天津商业大学会计学副教授。1995 年 8 月至今在天津商业大学任教， 目前为天津商业大学会计学院会计学副教授；2020 年 4 月至今，担任公司董事 会独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张利） 张利女士，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 4 月至 2017 年 3 月，担任广东铭建律师事务所律师；2017 年 4 月至今， 担任北京市盈科（珠海）律师事务所律师；2018 年 9 月至今，担任公司董事会 独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本 人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不 存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股 股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会，出席会议 9 次；出 席股东大会 1 次，未发生缺席和委托其他董事出席董事会的情况。会上本人认真 审 ...

公司代码：001212 广东中旗新材料股份有限公司内部控制自我评价报告 广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"） 及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等法律法规的要求，对 截止 2023 年 12 月 31 日（基准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司内部控制的目标是：保证企业生产有序、管理合规、经营合法，资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高运营效率，确保公司发展战略的实 施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根 据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控 ...

2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 目录 备查文件目录 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------|----------------|--------| | 股票简称 | 中旗新材 | 股票代码 | 001212 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东中旗新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 中旗新材 | | | | 公司的外文名称（如有） | SINOSTONE ( GUANGDONG | ) CO ., LTD . | | | 公司的法定代表人 | 周军 | | | | 注册地址 | 佛山市高明区明城镇明二路 | 112 号 | | | 注册地址的邮政编码 | 528518 | | | | 公司注册地 ...

| 001212 | 2024-016 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 1 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：30.17 元/股 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。 （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。 2023 年 ...

投资者关系活动记录表 001212 127081 广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 电话会议、券商策略会等 参与单位名称及 国投证券（董文静），东北证券（庄嘉骏），光大证券（孙伟风）， 人员姓名 国海证券（张艺露），德邦证券（许蕾），建信养老（刘洋）， 长盛基金（程杰），中邮基金（王欢），中邮资管（陈彦宁）， 大成基金（黄万青），东方资管（裴政、谢成）、榕树投资（许 群英），华泰柏瑞（王鹏），海富通（陈聂常），诺安基金（李 顺帆），泰信基金（张振卓），财通资管（康艺馨），太平资产 （邵一真），长江证券（李金宝），长江证券（董超），光大保 德信基金（李峙屹），国联基金（熊健），招商基金（巫亚军）， 中银国际资管（赵颖芳），银华基金（张伯伦），朱雀基金（杨 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十六会议及第二届监事会第十三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在 公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-011）。经事后核查发现，会议通知附件 2：《授权委托 书》的提案表格需进行补充，现对公告中部分内容更正如下： 更正前： | 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | | | | 1.00 | 关于变更公司注册资本、经营范围及修 订《公司章程》部分条款的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于制定及修 ...