证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-002 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

（本页无正文，为《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的核查意见》之签字页） 委员： 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《郑州千味央厨食品股 份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的有关规定，郑州千味 央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会对2021年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就达成进行了核 查，发表核查意见如下： 根据《激励计划》《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，以及结合公司2023年度业 绩情况和公司69名激励对象考核结果，公司2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第 ...

食品饮料 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 分析师：刘冉 登记编码： | S0730516010001 liuran@ccnew.com 021-50586281 | | 增长遇阻，但毛利率改善 | | | | | ——千味央厨 (001215)2024 年三季报点评 | | ...

公司报告 | 季报点评 研发优势构建优质产品力、公司销售策略持续发力 事件：公司发布 2024 三季报，前三季度，公司营收 13.64 亿元，同比上 升 2.7%；归母净利润 8155.46 万元，同比下降 13.49%；扣非净利润 8140.12 万元，同比下降 1.25%；其中第三季度，公司营收 4.72亿元，同比下降 1.17%； 归母净利润 2222.66 万元，同比下降 42.08%；扣非净利润 2268.12 万元， 同比下降 23.54%。 我们的分析和判断： 1、收入端：营收小幅下降、注重战略产品开发推广 24Q3 公司营收 4.72 亿元，同比下降 1.17%。在营收小幅下降的同时，费用 显著增长。其中，销售费用、管理费用、研发费用分别为 7236.12 万元、 1.27 亿元、1646.07 万元，较去年同期分别增长 18.83%/16.50%/23.56%。公 司加大对战略产品的开发和推广力度，对于年度确认的战略产品，通过样 板市场建设、广宣氛围营造、铺货提升、重点客户打造、试吃推广、会议 营销等多种方式，助推战略产品的推广与销售达成。 2、利润端：小 B 端有望助力公司重回稳定增长曲线 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-080 郑州千味央厨食品股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2.12%，最高成交价为 39.73 元/ 股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。 上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续 实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-079 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募集资金专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）"已达到预定可使用 状态，为提高募集资金使用效率，公司对该募集资金投资项目结项，并将节余资 金 6,030.88 元（含利息等）全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等关于募集资金管理的规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节 余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以 豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，郑州千味央厨食品股份 有限公司（以下称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2128 万股， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Hold" with a downgrade from previous ratings [2] Core Insights - The company reported a revenue of 1.364 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 2.70%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 13.49% to 82 million yuan [2] - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 472 million yuan, down 1.17% year-on-year, and a net profit of 22 million yuan, down 42.08% year-on-year [2] - The company continues to launch new products across various categories, including glutinous rice products, baked goods, and prepared dishes, focusing on upgrading core products [2] - The competition in the frozen noodle and rice food industry is intensifying, leading to short-term pressure on the company's performance, although it maintains strong advantages as a leading enterprise [2] - The gross margin for Q3 2024 was 22.44%, slightly up by 0.03 percentage points year-on-year, while the net margin decreased by 3.30 percentage points to 4.68% [2] - The company is expected to see revenue growth of 7.3%, 10.1%, and 11.2% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profit projections of 125 million, 132 million, and 145 million yuan for the same years [3] Summary by Sections Financial Performance - For 2024, the company is projected to have total revenue of 2.040 billion yuan, with a growth rate of 7.3% [3] - The net profit for 2024 is estimated at 125 million yuan, reflecting a decline of 6.9% compared to the previous year [3] - The company's gross margin is expected to be around 22.7% in 2024, with a net margin of 6.1% [3] Market Position - The company is recognized as a trusted T1 supplier for major clients, which will aid in expanding its B-end customer base [2] - Despite the competitive landscape, the company retains a leading position in R&D capabilities and customer structure [2] Valuation - The current market valuation corresponds to a P/E ratio of 29.6 for 2024, decreasing to 25.5 by 2026 [3]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-078 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书徐振江先生递交的书面辞职报告。 徐振江先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职 务后，将继续担任公司董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有 关规定，徐振江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 徐振江先生直接有公司股份 118,729 股，通过共青城凯立投资管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 29,648 股，辞职后将继续遵守相关承诺及法律、法规 及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 相关规定。 徐振江先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不会影响公司董事会 ...

今年的结构在今年的这个基础上提升效率因为我的就是客户数量今年可能我们会要去做增加我一些推的新的品类新的产品开拓新的客户明年也会去逐渐的会有一些回报那这样呢我相信就是在稳定的基础上我们的就是从这个业绩方面来讲应该是好于24年 这是一个市场的如果要是跟二次三年类似那如果要是在国家的这个政策整个大的政策拉动下真的是把内需就是给拉起来然后相对来说大家比较活跃其实我觉得这个可能有一点的前提那就是要 不能是劣币驱除良币可能就是快速的有一些比如说因为天外央厨或者是我们这个行业是做食品的因为其实越是老百姓越是国家政府对于食安的要求包括20年出台的对于绿食菜的一些要求 包括25年1月份要实施的对于产品脱晶因为我们现在很多产品它是短保或者是常温它采用冷冻的技术和整个链路成本高它就采用了短保和常温 但是这一类产品从二零二四年二零二五年一月份国家食品安全上面有一个法规是在食品中对于脱氰乙酸钠也就是这个防腐剂的使用是定了一个新的国标那其实在食安要求更加严格的基础上包括对于一些发展不好的企业可能就被推出市场了 整个的国内的整个消费经济能够循环起来那肯定是对于品牌企业对于签约样书那就是更大的利好那我们会在就是今年的基础上我们会去加大对于我 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-077 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关 于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》等议案。 同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期未能 解除限售的 2,951 股限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本由人民币 99,266,097.00 元变更为人民币 99,263,146.00 元，公司股份总数由 99,266,097 股 变更为 99,263,146 股；同意公司根据《郑州市公安局和民政局联合发的郑州市城 区街道门（楼）牌编排规范》，注册地址由郑州高新区红枫里 2 号变更为郑州高 新区红枫里 68 号；同意 ...