证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-047 （二） 交易的成交金额（包括承担的债 务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的百分之十以上，或绝对金额超过 300 万 元；但交易的成交金额（包括承担的债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产的 百分之五十以上，且绝对金额超过5,000万 元的，还应提交股东大会审议（提供担 保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的 除外）； （三） 交易标的（如股权）涉及的资产 净额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元，交易标 的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 额超过 5000 万元，还应提交股东大会审议 （提供担保、公司受赠现金、单纯减免公 司义务的除外）；该交易涉及的资产净额同 时存在账面值和评估值的，以较高者为 准； 浙江铖昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会 计准则第36号——关联方披露》及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事情，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事 项： 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （十） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十一） 租入或者租出资产； （十二） ...

第二条 财务负责人是公司内对财务活动进行管理的高级管理人员。财务负责 人定期参加公司经营管理层会议，对公司所有财务信息的真实性、合法性、完 整性、公允性、及时性负责；接受公司董事会、监事会及总经理的管理监督。 浙江铖昌科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人 的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作 和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事 项负有直接责任。 第三条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真履 行职责，切实维护全体股东的利益。 第二章 财务负责人的任职资格 第四条 公司设财务负责人一名，由董事长或总经理推荐并经董事会提名委员 会提名、审计委员会全体成员半数通过，并经董事会聘任，任期与公司其他高 级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负责人，财务 负责人也可以向董事会提出 ...

第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上 市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。前款所称尚未公开是指该等信息未在公司指定的信息披露报刊及网站正式 披露。 浙江铖昌科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、规范性文件的规定及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 第四条 公司证券部 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 | 第九章 | 通 | 知 43 | | --- | --- | --- | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 44 | | 第二节 | | 解散和清算 45 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公 司")，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330106563049270A。 第三条 公司于 2022 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,795.35 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在 深交所上市。 第四条 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-048 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议， 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月 10日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 6、会议的股权登记日：2024年9月3日。 3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30； 网络投票 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-045 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江 铖昌科技股份有限公司公开发行 2,795.35 万股新股，发行价为人民币 21.68 元/股， 股票发行募集资金总额为 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用 96,925,980.00 元，公司实际募集资金净额为 509,105,900.00 元。募集资金已于 2022 年 5 月 30 日 划至公司指定账户。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的"大华验字[2022]000315 号"《验资报告》予以验证。 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了 专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管 协议。 浙江铖昌科技股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的公告 根据《浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的 募集资金投资项目，公司首次公开发 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-046 浙江铖昌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度 推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、 增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控 制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障股东利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过12,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本次公司使用暂时闲 置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。 现将具 ...

2024 年持续督导培训报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 铖昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 7 月 12 日对铖昌科技相关人员进行了培训。现将培训具体情况汇报如下： 一、基本情况 1、培训时间：2024 年 7 月 12 日 2、培训地点：铖昌科技会议室 3、培训方式：远程视频培训 4、培训人员：国信证券保荐代表人 范金华 国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 1 本次培训得到了铖昌科技的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规的学 习，加深了对资本市场监管政策、上市公司信息披露、规范运作相关法律法规的 理解和认识，培训取得了良好的效果，有助于进一步提高公司的规范运作能力。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年持续督导培训报告》签字盖 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-040 浙江铖昌科技股份有限公司 关于购买办公大楼进展的公告 1、产证号：浙（2024）杭州市不动产权第0429011号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟购买办公大楼并签署<房 屋预购合同>的议案》，同意公司购买杭州镓谷科技有限公司（以下简称"镓谷科 技"）位于浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 3 号楼办公大楼 （以下简称"标的房屋"），其中，标的房屋面积 6,749.09 平方米，车位使用权 32 个，交易价款合计约 12,373.3620 万元（含税）。具体内容请参见公司于 2024 年 1 月 3 日在深圳证券交易所网站上披露的相关公告。 二、交易的进展情况 根据《房屋预购合同》的约定，近日公司与镓谷科技签署了《房屋转让合同》 《地下车位使用权转让合同》，按照合同约定公司向镓谷科技支付了剩余购房尾款， 并向 ...