浙江铖昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------| | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损： | 2,800 万元 –1,960 万元 | 盈利： 6,461.95 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损： | 3,700 万元 –2,660 万元 | 盈利： 5,610.88 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.1372 元 / 股 –0.0960 元 / 股 | 盈利： 0.3175 元 / 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 随着公司业务规模的增长，公司应收账款总额增长较快，公司应收账款主要 来源于国家大型集 ...

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于2024年7月4日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国 良先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经 与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-037 浙江铖昌科技股份有限公司 三、备查文件 1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议； 2、浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第二次临 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 份 股 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-038 浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2024 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得公司 2024 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。 同日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议 通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对 象首次授予限 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-036 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定要求，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）完成了 公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的首次 授予登记工作，现将有关具体情况公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-029 浙江铖昌科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月26日，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"激励计划"）等相关议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及规范 性文件的相关规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）对拟激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》全文及《浙江铖昌科技股份有限公司 2 ...

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业 务人才，充分调动其积极性和创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《浙江铖昌科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励与约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 浙江铖昌科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》制定。 二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为浙江铖昌 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-026 浙江铖昌科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》制定。 二、本激励 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-024 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通 知于2024年4月24日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗 珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、夏成才先生、马广富先生以通 讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 ...