各位股东及股东代表： 作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市豪鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，在 2023 年度的工 作中恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王文若） 一、独立董事的基本情况 本人王文若：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年，本科学历， 高级会计师。曾任交通银行会计科长、支行副行长，光大银行深圳宝城支行行长， 中信银行深圳宝安支行行长，深圳市金证科技股份有限公司独立董事，国民技术 股份有限公司独立董事；现任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深 圳市新城市规划 ...

作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市豪鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，在 2023 年度的工 作中恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人黄启忠：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1962 年，博士学位。 中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省"芙蓉学者"特聘教 授。本人是国家航天技术专家组成员，国家重大科技专项发动机材料专家组成员， 教育部新型飞行器联合研究中心副主任兼轻质耐高温材料分中心主任；中国复合 材料学会常务理事、中国金属学会炭素分会副主任委员、中国电工技术学会炭－ 石墨材料专业委员会副主任委员。曾任湖南 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳 市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券 及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称"2022 年度募集资金"） 1、2022 年度募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1267 号），公司获核准向社会公 开发行不超过20,000,000股新股，该批复自同意核准发行之日起12个月内有效。 截至 2022 年 8 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股 20,000, ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）2023 年 财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了豪鹏科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 （一）报告期资产构成情况 | 项目 | 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 月 | 31 | 日 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | | 22,822,332.59 | | | 28,039,463.43 | | | -18.61% | | | 递延所得税资产 | | 88,179,754.11 | | | 62,592,876.31 | | | | 4 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况和业 务发展需要，预计 2024 年度公司（含控股子公司）与赣州市豪鹏科技有限公司 （以下简称"赣州豪鹏"）的日常关联交易总额不超过 8,000.00 万元，2023 年度 公司与赣州豪鹏日常关联交易总额为 594.07 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘党育 先生、潘胜斌先生已回避表决，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市豪 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次新增的募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施地点位于"惠州仲恺高新区中韩惠州 产业园起步区松柏岭大道 38 号"，与募投项目原实施地点位于同一园区。 2、本次增加募投项目实施地点已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董 事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，保荐机构世纪证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。 3、本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成重大 资产重组。 4、本次仅新增募投项目实施地点，未改变投资内容、投资总额、实施主体、 实施方式，不涉及募集资金用途变更。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二 次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意增加与原实施地 点位于同一园区的"惠州市仲恺区潼湖镇三和村 ZKD-004-19-02 号"地块为新的 实施地点。 ...

一、独立董事的基本情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （华金秋） 各位股东及股东代表： 作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市豪鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，在 2023 年度的工 作中恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 本人华金秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1974 年，博士学位。 曾任盐城市电化厂财务科会计，深圳市达特文化科技股份有限公司（原深圳市达 特照明股份有限公司）独立董事，中合信（广东）企业运营管理有限公司（原中 合尚融特色小镇（广东）企业运营管理有限公司）监事，深圳中新时代投资开发 有限公司监事；现 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2024 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据实际经营情况和业务发展需要，预计 2024 年度公司（含控股子公司）与 赣州市豪鹏科技有限公司（以下简称"赣州豪鹏"）的日常关联交易总额不超过 8,000.00 万元，2023 年度公司与赣州豪鹏日常关联交易总额为 594.07 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议 审议通过了《关于 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度开展期货套期保值业务的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2024 年度开展期货套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带 来的不利影响，尽量规避原材料价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险 能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原材料相 关产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。 （二）投资额度及资金来源 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2,000万元 （不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交 ...