2 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人通过募集资金专户开户银行 提供的月度对账单逐月查询募集资金的存放 | | | 和使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事前或事后审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0，其余均事前或事后审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | ...

深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 6 | | 第六章 | 监事会会议的表决 7 | | 第七章 | 附则 8 | 深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《深圳市德明利技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司的经营管理活动以及董 事、高级管理人员实施监督，依法行使公司监督权。监事会对股东大会负责，并 向股东大会报告工作。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事的 职责。 第四条 监事依法行使监督权的活 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-016 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：此事项尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、关联交易概述 2024 年度公司接受上述关联方担保的总额度为 40 亿人民币，有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日的前一日止。 公司实际控制人李虎、田华为公司向银行申请综合授信/借款额度及其他业 务提供无偿担保，也无需公司提供任何反担保。预计发生金额不超过人民币 40 亿元，在此额度范围内，不再需要提请股东大会单独进行审议。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

2023 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告已经大信会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2023年度的财务状况和经营成果，现将2023年度财务决算 情况汇报如下(除特别注明外，金额单位均为人民币万元)： | | 2023 | 2022 | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 177,591.28 | 119,065.65 | 49.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,499.85 | 6,749.99 | -62.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,493.67 | 1,179.24 | 26.66% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -101,541.35 | -33,073.71 | 207.02% | | 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.69 | -68.12% | | 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前) | 2.26% | 8.28% | -6.02% | | 加权平均净资产收益率(扣除非经常 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 型 · 京24GO 报告编 No.1 Zhichun Road, Haidian Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00002 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年2月23日出具大信审字[2024] 第 5-00009 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权 的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《深圳市德明利技术 股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等有关规定，由于 2 名激励对象已离 职，董事会、监事会同意注销已授予该激励对象但尚未行权的股票期权合计 20,720 份，公司 2020 年股票期权激励计划激励对象总人数由 8 人调整为 6 人， 激励总量由 287,680 份调整为 266,960 份。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会 第五次会议，会议审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激 励计划（草案）的议案》《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案》《 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对德明利 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项进行了 审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董 事会决议、独立董事专门会议的审查意见，以及各项业务和管理规章制度， 对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易概述 1、公司申请银行综合授信/借款 为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低 融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2024 年度拟向银行等 金融机构申请不超过 30 ...

深圳市德明利技术股份有限公司监事会 公司监事会认真审阅了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》, 认为公司内部控制评价报告的编制遵循了《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件和《公司章程》《审计委员会实施细则》等法律法规和公司规章制度，内容真实可靠, 如实反映了公司的内部控制的实际情况。 深圳市德明 《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》认为: 根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和 非财务报告的内部控制重大缺陷、重要缺陷。 董事会同意报出《2023年度内部控制评价报告》。根据内部控制评价报告内容,公司目前 的内部控制制度是健全和有效的,符合相应监管部门以及公司自身的需求,能够合理保证经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实 现发展战略。 对公司2023年度内部控制评价报告的意见 ...

5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"。 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，根据 自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情况 出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2024-014 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司拟回购注销 8 名离职人员 已授予登记尚未解除限售的限制性股票共 30,800 股，占本激励计划首次授予登 记限制性股票数量 1,000,280 股的 3.08%，占截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 113,247,800 股的 0.03%。本次回购注销后公司首次已授予登记完成但尚未解除限 售限制性股票数量由 100.028 万股调整为 96.948 万股，首次授予激励对象由 ...