证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-010 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事周建国、独立董事曾 献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 董事会审议通过了公司《2023 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 ...

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-018 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 深圳市德明利技术股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 18 日下午 15：00 点召开 2023 年年度 股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5.会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第 016 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"德明利"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第 017 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 3 - | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 用资金余额 | | 计发生金额 | | 资金的利息 | 累计发生金额 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | | | （不含利息） | | （如有） | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-017 深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券 事务代表的议案》，决定聘任李格格女士担任公司证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。现将具体情况公告如下： 由于公司原证券事务代表管平云先生于近日离职，现决定聘任李格格女士 （简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 李格格女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 李格格女士简历详见附件，其联系方式如下： 李格格，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学会计专业，硕士 学历，中共党员。2018 年 5 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"、"公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规的规定，对德明利在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截至 2022 年 6 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资 金总额人民币 530,800,0 ...

一、德明利内部控制的基本情况 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市德明利技 术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对德明利 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市德明利技术股份有限公司、源德 （香港）有限公司、深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲承技术有限公司、 Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd、Techwinsemi Technology (CA) Limited，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳 入评价范围的主要业务和事项包括: ...