23Q4 业绩环比大幅改善，主要系： 1）NAND 价格 23 年内完成磨底反弹。NAND 价格方面，根据 CFM 闪存市场数据，NAND Flash 价格指数在 22、23 年上半年下跌调整 后，走势逐步趋于平缓，并于 23Q3 逐步开始反弹。随着存储原厂 涨价态度坚决，减产效益逐渐体现，NAND 价格的变化逐步向下游 传导，存储模组与存储产品出厂价格也逐步提升。根据 CFM 闪存市 场数据，截至 2024 年 1 月 2 日，NAND Flash 价格指数较 2023 年 最低点上涨 57.82%；同时，根据 TrendForce 预计 24Q1 DRAM 和 NAND 闪存价格较 23Q4 上涨 18%-23%。 2）公司战略储备充足把握住价格反弹机遇。23 年面对行业周 期波动，公司坚持采取积极应对策略，持续聚焦存储主业，加大高 端存储产品及细分领域存储产品开发，持续推动客户验证与海外 渠道拓展工作，营收规模大幅增长，公司结合实际经营需要，适时 提升战略储备，以降低库存成本和应对未来市场变化。存货方面， 公司 23 年末存货的账面价值为 19.32 亿元，较期初账面价值 7.55 亿元大幅增长，得益于 ...

2024 年 2 月 27 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"的部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 目录 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 一、重大环保问题 | | 二、社会责任情况 … | | 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 … | | 第六节 重要事项 . | | 一、承诺事项履行情况 . | | 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 …………………………………………………………………………………………………… 77 | | 三、违规对外担保情况 ……………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-011 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法 律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报告及其摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mot.gov.cn . 京24 【取 4 日 No 1 Zhichun Road Haidian Beijing, China 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00001 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.cov.cn）"进行的 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 "一 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Towa No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-020 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对公司部分无法收回的应收账款进 行了核销。现将公司本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -6,067,464.49 | | 其中：其他应收款坏账损失 | -801,768.35 | | 应收账款坏账损失 | -5,265,696.14 | | 资产减值损失 | -47,097,904.19 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减 | -47,097,904.19 | | --- | --- | | 值损失 | | | 合计 | -53,165,368.68 | 注：上表 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-015 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截止2023年12月31日， 公司可供分配利润为124,954,649.45元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分 配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2024]第5-00009号），公司2023年度合并报表归属于母公司所有 者的净利润24,998,465.34元，未分配 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 德明利技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2023 年度 的任职期间，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。我们能 够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，认真审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面 发挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年我们任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数 超过董事会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公 司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、公司第一届董事会独立董事为张汝京、周建国和曾献君。独 立董事任职专门委员会的情况：（1）战略 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内控审计报告 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.onof.gov.nl） 【 久 1 星 大信审字[2024]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. Room 2206 221F Xuevuan Inte No 1 Zhichun Road Haidian | Beijing China 100081 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00010 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市德明利技术股份有限公司(以下简称德明利公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关 规定和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司重大经营决策管理事项以 及内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等进行监督，在维护公司利益、 股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。主 要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会成员出席监事会情况 报告期内，监事会共召开 15 次会议，公司第一届、第二届监事会成员均为 李国强（主席）、何勇（职工监事）、李鹏，具体出席监事会会议情况如下： 2023 年，监事会依法向股东大会报告工作，组织监事列席股东大会 7 次， 充分履行了相关的各项义务。列席董事会 16 次，对公司生产经营、财务数据、 利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保等重大决策事项、内部 控制和风险管理等进行全面了解和评估，对董事会召开、审议、表决程序及结 果进行了见证和监督。 （三）监督检查情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 ...