深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 活动参与人员 创华启盛、兆瑞祥资本、初华资本、民生银行 时间 2024年3 月19日 地点 公司会议室 上市公司接待 投资者关系经理：任俊宜 人员姓名 1、请简要介绍一下公司的业务布局及产品分类？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品以及 消费类智能终端产品。 加固智能行业终端产品的形态包含加固笔记本计算机、加固平 板、加固手持终端机及其他形态的加固类智能终端产品，此类产品具 有防水防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 活动参与人员 华金证券、华福证券、兴业证券、方正证券 时间 2024年3 月12日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、公司产品类型丰富多样，请简要介绍一下公司各业务布局？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品以及 消费类智能终端产品。 加固智能行业终端产品的形态包含加固笔记本计算机、加固平 板、加固手持终端机及其他形态的加固类智能终端产品，此类产品具 有防水防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司部分首次公开发行前 已发行股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对亿道信息部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 30 日出具的《关于核准深圳市 亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,111,500 股，并于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 105,334,500 股，首次公开发行 35,111,500 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-019 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 30 日出具的《关于核准深圳市亿 道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,111,500 股，并于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 105,334,500 股，首次公开发行 35,111,500 股后公司总股本变为 140,446,000 股，其中有限售条件股份数量为 105,334,500 股。 2023 年 7 月 7 日，公司完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》限 制性股票授予登记工作，向符合条件的 174 名激励对象授予 1,553,100 股限制性 股票，本次授予的限制性股票上市日期为 2023 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024- 018 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 11,000 股，占回购前公司股本总额的 0.0077%。 6、2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激 励计划授予激励对象由 201 人调整为 174 人，本次授予的限制性股票数量由 195.7 万股调整为 155.31 万股；并确定以 2023 年 7 月 7 日作为激励计划的授予 日，向符合条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务 所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划调整及授予相关 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-015 深圳市亿道信息股份有限公司 关于对外投资及签订土地监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于对外投资及签订土地监管协议的议案》，同意公司与深圳市宝安区工业和信息 化局签订《深圳市宝安区产业发展监管协议（重点产业类）》（以下简称"监管 协议""（本）协议"），对位于深圳市宝安区新桥街道寮星路与上星南路交叉 口北侧，宗地编号为 A314-0744 的土地上的总投资额等相关事项进行约定。根据 监管协议，项目固定投资强度不低于 77,500 万元/公顷，即在该土地上的固定资 产投资总额不低于 36,700 万元。 同时，公司董事会授权公司管理层负责相关协议签署工作，包括但不限于签 署及调整本协议、办理相关手续等，该等授权自董事会会议审议通过之日起至相 关授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项 不涉及关联交易，亦不构成《上 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-016 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资及签 订土地监管协议的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外 投资及签订土地监管协议的公告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 1、公司第三届董 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-014 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15~ ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、敬妙妙律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定使用自有资金不超过 1200 万元（含 土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自 然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码： 440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积 4739.8 平方米）。同时， 公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司 法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。 近日，公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 750 万元人民币的价 格竞得宝安区新桥街道 A314-0744 地块的国有建设用地使用权，土地面积 4739.8 平方米。2024 年 1 月 26 日，公司取得了该地块的《成交确认书》。 二、竞得土地情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告 ...