润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘迅） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘迅，男，1968 年出生，本科学历，中国香港籍，毕业于清华大学。 历任中国长城财务公司投资部经理，现任深圳市新同方投资管理有限公司董事长、 新同方资产管理有限公司（NTF Asset Management Limited）董事，于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈杰） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，男，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。毕业于北京大学，曾任深圳市万科发展有限公司财务总监， 现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理、执行董事，广东中职信会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董 事。 （二）独立 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘振国） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘振国，男，1972 年出生，双博士学位，中国国籍，毕业于美国乔治 亚理工学院，历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究 员和研发总监等职位，现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有 限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学 研究员。于 2023 年 7 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四 ...

经核查独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生在 2024 年度的任职经历 以及出具的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 润贝航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规定，并结合独立董事分别出具的关于独立性自查情况的相关说明，润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事刘迅先生、 陈杰先生、刘振国先生在报告期内的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥909,361,866.90, representing a 10.14% increase compared to ¥825,676,599.82 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥88,524,568.70, a decrease of 4.16% from ¥92,363,904.30 in 2023[6]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥46,311,198.50, up 904.23% from ¥4,611,634.31 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,381,600,194.45, reflecting a 9.93% growth from ¥1,256,817,401.39 in 2023[6]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.0935 for 2024, down 4.63% from ¥1.1466 in 2023[6]. - The revenue from self-developed products increased by 27.64%, amounting to CNY 68.17 million, while distribution products generated CNY 841.19 million, growing by 8.92%[64]. - The company's domestic sales accounted for 91.70% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.77%, while international sales decreased by 12.47%[64]. - The cost of goods sold in the aviation material distribution industry was ¥655,128,203.53, with a gross margin of 27.96%, reflecting a 4.92% increase compared to the previous year[68]. Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 3.65 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[4]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 6.45 per 10 shares, totaling RMB 30,017,235, which represents 100% of the profit distribution[174][176]. - The 2024 profit distribution plan proposes a cash dividend of RMB 3.65 per 10 shares and a capital increase of 4 shares for every 10 shares held, with a total expected cash dividend of RMB 30,017,235[178]. Corporate Governance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[4]. - The company has maintained compliance with corporate governance regulations, ensuring independent operation and decision-making processes[125]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[128]. - The company has established independent operational management institutions that are not influenced by controlling shareholders[138]. - The company has no related party transactions that could significantly affect its independence or fairness[139]. - The board of directors held a total of 9 meetings during the reporting period, with all members attending each meeting either in person or via communication methods[162]. Research and Development - The company has increased its R&D expenses by 63.08% to enhance its domestic product development capabilities[56]. - The company launched the AeroComm AR+AI inspection glasses to improve operational efficiency in the aviation sector[58]. - The company has established research laboratories for aviation fine chemicals and consumable materials using its own funds, achieving initial testing capabilities[95]. - The company is increasing its investment in research and development to improve the competitiveness and sales scale of its self-developed aerospace materials[110]. Market and Industry Outlook - The aviation industry is expected to see a steady growth, with China's aircraft fleet projected to reach 10,061 by 2043, growing at an annual rate of over 4%[27]. - Global air passenger demand is forecasted to increase by 10.4% in 2024 compared to 2023, reaching a historical high[28]. - The total transport turnover in China's aviation industry is expected to grow by 25.0% in 2024, with passenger transport volume increasing by 17.9%[28]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to future plans and operational goals[4]. - The company acknowledges potential risks, including market competition and external environmental changes, and plans to strengthen supply chain management and enhance product competitiveness[109][110]. - The company is monitoring foreign exchange risks due to its significant dollar-denominated procurement and plans to implement measures to mitigate potential losses[112]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 164, with 107 from the parent company and 57 from major subsidiaries[171]. - A total of 34 specialized training programs were conducted, with 182 training sessions aimed at improving employee skills and knowledge[173]. - The company has implemented a new salary management system to enhance employee career development and operational efficiency[172]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[145]. - The company is focused on strategic acquisitions and partnerships to bolster its market position and drive innovation[145]. - The company has established a cooperative supply chain mechanism, focusing on strategic partnerships with suppliers and customers in the civil aviation industry[191]. Financial Management - The company has established a special account for the management of the raised funds to ensure proper usage and compliance[91]. - The company has approved a maximum balance of CNY 100 million for foreign exchange derivative trading activities[88]. - The company has implemented advanced information management systems to enhance operational efficiency and inventory management[48]. Shareholder Engagement - The company has conducted multiple investor communication activities, including in-person and online meetings, to discuss operational performance and address investor inquiries[118]. - The company emphasizes shareholder rights protection, ensuring accurate and complete information disclosure in compliance with relevant laws and regulations[190].

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第 十五次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司使用任一时点最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生 品交易业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理 或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上述额度在期 限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-004 一、投资情况概述 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 重点内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 （二）交易金额 根据公司资产规模及业 ...

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做 投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可 ...

润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议决定 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-005 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室 召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-003 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额 度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇 衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司同日召开的审计委员会议审查通过，同意提交至董事会进行 审议。本议案尚需提交至公司股东会进行审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易 业务的公告》（公告编号：2025-004）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性 分析报告》。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次（临 时）会议的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达至全体董事 ...