股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-060 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期 一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 润贝航空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，不得包括在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 门的领导之下，或者与财务部门合署办公，审计部对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-059 润贝航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 | 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 | | 第二十四条 第一款第（三）项、第（五）项、 | 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 | | 当经三分之二以上董事出席的董事会会议决 | 以依照本章程的规定或者股东大会的授权， | | 议。 | 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十四条 第一款规定收购 | 公司依照本章程第二十四条 第一款规定收购 | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 | 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 | | 第（四）项 ...

润贝航空科技股份有限公司 二〇二三年十二月 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 利润分配 | 35 | | 第三节 内部审计 | 38 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议的 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 经审议，董事会同意在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行新增 开立募集资金专项账户，用于募集资金投资项目"广东润和新材料公司航空非金 属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目"募集资金的存储、使用与 管理。同时 ...

一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议的 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名， 其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-058 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 二〇二三年十二月九日 （一）审议通过《关于增加募 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-056 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告 股东南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 5%以上股 东南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南昌飞航"）出具的《关 于南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）完成证券非交易过户的告知函》。因南 昌飞航解散清算，其所持有的公司股份4,506,700股（占公司当前总股本的5.48%） 已通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下，相关手续已经办理完成，并已取 得中国登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记 确认书》，现将有关情况公告如下： | 过出方 | 过入方 | 分配股份数量 | 占公司总股份比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 重庆宇之航企业 管理有限 ...

2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：润贝航科 | | --- | | 保荐代表人姓名：于松松 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：程久君 联系电话：0755-82134633 | | 现场检查人员姓名：于松松、吴凯、胡笑洋 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 21 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监 | | 事会、股东大会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | 3、访谈相关负责人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 √ | | 规范性文件和本所相关业务规则履 ...

润贝航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 编号：2023-06 投资者关 特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（券商策略会） 参与单位 一、11月17日（现场调研） 名称及人 天风证券 张樨樨、厉泽昭；大成基金 刘芳琳 员姓名 二、11月20日（路演活动） 前海开源基金 黄傲雪；摩根士丹利基金 雷志勇、繆东航、孙人 杰；融通基金 陈泽伟；国投瑞银 彭宇霆 三、11月21日（路演活动） 创金合信基金 罗水星；鹏华基金 王云鹏；长城基金 艾抒皓 四、11月23日（券商策略会交流） 诺安基金 周小琪、赵森；中庚基金 孙伟；远望角投资 包家昊； 中国平安养老保险 袁帅；中信证券 管宸昊、刘同心、陈钰文；东 方红资管 向仕杰；长信基金 黄振华 时间 2023年11月17日-11 月23日 ...