证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-008 利 1 元（含税），共派发现金股利 16,800,000 元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度，本年度不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股， 合计转增 33,600,000 股，转增后公司总股本增加至 201,600,000 股（转增股数 系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实 际转增结果为准），转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。 胜通能源股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度财务概况 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 ...

审计报告 胜通能源股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0314 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-125 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]200Z0314 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 胜通能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了胜通 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 胜通能源股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0250 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于胜通能源股份有限公司 附件：胜通能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为胜通能源股份有限公司容诚专字[2024] 200Z0250 号报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2024] 200Z0250 号 胜通能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了胜通能源股份有限公司 （以下简称胜通能源）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

胜通能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜通能源股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，由独 立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 ...

胜通能源股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：张伟 主管会计工作的负责人：宋海贞 会计机构负责人：孙秀玲 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

胜通能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，胜 通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗进辉 先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事罗进辉先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 胜通能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 胜通能源股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性自查报告 （罗进辉） 本人罗进辉，作为胜通能源股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投 ...

胜通能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责， 贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公 司各项工作。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司董事会 2023 年度工作回顾 （一）公司经营业绩情况 2023 年，公司积极应对复杂多变、极具挑战的外部环境，夯实基础管理， 加强内控管理，不断降本增效，理清业务思路，优化资产布局，深耕内陆市场。 2023 年，公司实现营业收入 480,392.59 万元，较上年同期减少 6.85%；营业成 本 484,656.98 万元，较上年同期减少 2.16%；净利润-3,954.64 万元，较上年同 期减少 122.98%；归属于上市公司股东的净利润-3,954.64 ...

胜通能源股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 366 家上市公司 2022 年年报审 计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于 计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、 化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有 ...

国元证券股份有限公司关于胜通能源股份有限公司 2024 年度商品套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为胜通 能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对胜通能源 开展 2024 年商品套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 1、交易目的：公司及子公司开展商品套期保值业务，目的在于防范国际能 源价格波动对公司天然气采购与销售业务的不利影响，降低外部环境变化对公司 经营造成的影响。公司及子公司开展商品套期保值业务，将公司商品销售价格、 原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波动风险，实现公 司稳健经营的目标。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 2、交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 15,800 万美元（约合 114,394 万元人民币），在授权有效期内拟投入的交易保证 金和权利金上限最高不超过 4,750 万 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行为， 严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《胜通能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 胜通能源股份有限公司 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带 ...