尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2023 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2023 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案并对重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履职情况报告如下： 胜通能源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、出席会议情况 2023 年度任期内本人出席董事会会议的情况如下： | 独立董事 | 2023 年度应参 | | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会次数 | | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | | | | | | | | | 加会议 | ...

胜通能源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （张德贤） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2023 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2023 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案并对重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度任期内本人出席董事会会议的情况如下： | 独立董事 | 2023 年度应参 | | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会次数 | | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | | | | | | | | | ...

胜通能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐人或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订三方监管协议（以下简 称协议）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存 ...

胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-013 胜通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟、魏吉胜回避了本项议案 的表决，2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议审议通过了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司 2024 年度 关联交易金额进行了合理预测，预计与公司发生日常关联交易的关联方包括：珠 海海胜能源有限公司和龙口胜通集团股份有限公司及其下属子公司。公司 2024 年度与上述关联方预计发生日常关联交易不超过 6,800 万元，2023 年度日常关 联交易实际发生金额为 753.1 万元。公司 2024 年度预计发生日常关联交易额度 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。若公司 2024 年与其他关联方发 ...

胜通能源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （罗进辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2023 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2023 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案并对重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度任期内本人出席董事会会议的情况如下： | 独立董事 | 2023 年度应参 | | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会次数 | | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | | | | | | | | | ...

国元证券股份有限公司关于胜通能源股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为胜通 能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对胜通能源 开展 2024 年外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 1、交易目的：随着公司国际业务规模持续增长，未来会有货币结汇及购汇 的需求，存在一定的汇率敞口风险。公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公 司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合 理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展， 资金使用安排合理。 2、交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 10,000 万美元或等值外币（约合 72,401 万元人民币），在授权有效期内拟投入 的最高授信占用规模最高不超过 1,500 万美元（约合 10,860 万元人民币）即在 期限内 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-014 胜通能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意 将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"综合物流园建设项目"达到预计可 使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号），公司公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.78 元 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-017 胜通能源股份有限公司 关于公司及子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展外 汇套期保值业务，目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和外 币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 2、交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。 3、交易对手及工具：交易对手为具有相关业务经营资质的银行等金融机构； 交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇 衍生产品等。 4、交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 10,000 万美元或等值外币（约合 72,401 万元人民币），在授权有效期内拟投入 的最高授信占用规模最高不超过 1,500 万美元（约合 10,860 万元人民币）即在 期限内任一时点不超过 1,500 万美元（约合 10,860 万元人民币），可循环使用。 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-002 胜通能源股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 27 日和 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 14 日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）及《2023 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-027） 2024 年 4 月 12 日，公司收到容诚出具的《关于变更胜通能源股份有限公司 签字注册会计师的说明函》，具体情况如下： 一、本次变更签字注册会计师的 ...