四川容大黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）股票连续两个交 易日（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了公司 控股股东、间接控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-016 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 1 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" based on its strong growth potential and expected performance in the upcoming years [3][11]. Core Insights - The company reported a revenue of 629 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 33.13%, and a net profit of 211 million yuan, up 6.16% from the previous year [1]. - The company is primarily engaged in gold mining and sales, with significant increases in both gold concentrate and refined gold production [1]. - The exploration and technical transformation projects funded by the raised capital are expected to enhance the company's gold resource reserves and production capacity [2][11]. Financial Performance - Revenue for 2023 was 629 million yuan, with a projected growth rate of 10.39% for 2024 [5]. - The net profit for 2023 was 211 million yuan, with an expected increase to 288 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 36.51% [5]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.50 yuan, projected to rise to 0.69 yuan in 2024 [5]. Project Progress - Key projects, including resource exploration and technical upgrades at the Suoluo Gold Mine, are progressing well, with over 50% completion [2][11]. - The underground mining project at Suoluo Gold Mine has reached 96.85% completion, indicating strong operational advancements [2]. Market Outlook - The company is expected to benefit from rising gold prices due to geopolitical risks and central banks increasing their gold reserves [11]. - The projected compound annual growth rate (CAGR) for revenue from 2024 to 2026 is estimated at 8.7%, while net profit is expected to grow at a CAGR of 12.2% during the same period [11].

四川容大黄金股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------|-------|-------|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------------| | | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 | | | 冯希尧 | 男 | 56 | 董事长 | 现任 | 0 | 是 | | | 王晋定 | 男 | 58 | 副董事长 | 现任 | 8 | 是 | | 杨 | 更 | 男 | 51 | 董事 | 现任 | 0 | 是 | | | 吴安东 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 0 | 是 | | | 程学权 | 男 | 52 | 董事 | 现任 | 0 | 是 | | | 王兆成 | 男 | 56 | 董事 | 现任 | 0 | 是 | | | 郭续长 | 男 | 62 | 董事 ...

| 编制单位 四川容大黄金股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用4 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 联关系 | 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用紧 计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资 金的利息 (如有) | 2023年度偿还紧 计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

四川容大黄金股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-34 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四川黄金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四川黄金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，四川黄金公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川容大黄金股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： （肖鹏程） 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会、股东大会的情况 2023 年，本人认真查阅了相关议案资料，并根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，对相关事项发表了事前认可 意见和独立意见。 在发表事前认可意见方面，本人就第一届董事会第十九次会议、第二十六次 会议所涉的关联交易相关事项发表了事前认可意见，并同意将相关日常关联交易 预计及调整事项提交董事会进行审议。 在发表独立意见方面，本人就第一届董事会第二十一 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-005 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 29 日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会 议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式 发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规 和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事提交了《2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 1 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议， 届时，关联股东四川省容大矿业集团有限公司应对"采购商品、接受劳务的关联 交易"回避表决，紫金矿业南方投资有限公司应对"销售商品的关联交易"回避 表决。 （二）预计 2024 年度日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联 交易 | | | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 上年发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | | | | | 四川省地 | 四川一零二机械制造 | 皮带运输 | 市场定价 | 20.00 | 13.62 | | | | 质矿产勘 | 有限公司 | 机等商品 | | | | | | | 查开发局 | 四川成都探矿机械有 | 材料、设备 | 市场定价 | 451.40 | 23.68 | | | | 下属单位 | 限责任公司 | 等商品 | | | | | | | 或企 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘云平） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席股东大会、董事 会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行 独立董事的职责。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求，不存在 影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席参与。 在每次召开会议前，公司董事会秘书均按照法定时间向本人提供了会议资料，并 介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，认真审议 每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。在会议召集 及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公司 2023 年度召开的 董事会、股东大会等均符合法定程序，重大经营决策 ...