证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-068 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 9 月 27 日 10 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日 以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-067 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监李波先生提交的书面辞职报告，李波先生因个人原因申请辞去财务总监的 职务，辞职后将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李波先生的辞职报告 自送达董事会时生效。 截至本公告日，李波先生持有公司已授予但尚未行权的 6 万份股票期权，后续 公司将按照《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对上述 股票期权予以注销，除此之外，李波先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股 份。李波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，李波先生的辞职不会影响公司的 正常运行。 公司及董事会谨向李波先生在担任财务总监期间的辛勤工作、勤勉尽责和所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过 10,000 万元， 且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常实施，不存在 变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 深圳市智微智能科技股份有限公司 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将于 2024 年 10 月 29 日到期。截至 2024 年 9 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至 募集资金专 ...

编号：2024-010 证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（线上会议） | | | | 润盈达投资戴华琪； | | | 参与单位名称及 | 开源证券陈宝健； | | | 人员姓名 | 个人投资者李宇崇、朱涛。 | | | 时 间 | 2024/9/10 | | | 地 点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 张新媛 | | | 人员姓名 | | | | | 一、公司基本情况介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [1]. Core Views - The company is positioned as a leading high-end intelligent manufacturing and technology service integration solution provider globally, with a strong focus on AI server demand and cloud computing [1][32]. - The company is expected to benefit from the growing demand for computing power driven by the digital economy and network upgrades, leading to an overall improvement in business quality and profitability [1]. Financial Forecast and Key Metrics - Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 4.24 billion, 4.92 billion, and 5.73 billion CNY respectively, with corresponding net profits of 136 million, 182 million, and 234 million CNY [2]. - The P/E ratios for the years 2024, 2025, and 2026 are projected to be 53x, 40x, and 31x respectively [2]. Company Overview - The company was established in September 2011 and has since developed a robust product portfolio across three main business segments: industry terminals, ICT infrastructure, and industrial IoT [16][18]. - The company has a concentrated shareholding structure, with the majority of voting rights held by the founder and management, ensuring experienced leadership [22]. Market Position and Growth Potential - The company has achieved a top-three market share in the OPS product segment, which is critical for its growth strategy [1][16]. - The AI server market is expected to see significant growth, with a projected compound annual growth rate of 50% through 2028, indicating strong future demand for the company's products [1][32]. Product Development and Innovation - The company has launched a series of AI supercomputing servers, enhancing its product offerings to meet diverse AI application needs [1][10]. - The company is actively developing new products based on the latest technology, including GPU server motherboards for AI applications [1][10]. Revenue and Profitability Trends - The company reported a revenue of 3.665 billion CNY in 2023, reflecting a year-on-year growth of 20.9% [24]. - The net profit for the first half of 2024 is projected to be 56.48 million CNY, showing a recovery trend with a 36% increase compared to the previous year [24][26].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 36.71 CNY, reflecting a potential upside from the current price of 29.71 CNY [5][47]. Core Insights - The company is embracing computing power comprehensively, with the establishment of its subsidiary, Tengyun Zhican, focusing on providing full lifecycle services for high-performance infrastructure products in AIGC [1][12]. - The computing power service market is experiencing rapid growth, with the overall market size expected to reach 11.41 billion CNY in the second half of 2023, representing a year-on-year growth of 85.8% [2][23]. - The company has established partnerships with major cloud service providers (CSPs) to offer end-to-end intelligent computing center services, which include planning, design, equipment delivery, operation optimization, and maintenance [2][16]. Summary by Sections Company Overview - The company has shown strong growth momentum in the computing power market, with its subsidiary contributing significantly to its profits, achieving a net profit of 94.66 million CNY in the first half of 2024, accounting for 85% of the overall profit [1][12]. Computing Power Services - The company is actively involved in the CSP industry, providing comprehensive services that include AI computing power planning, design, equipment delivery, and maintenance. The intelligent computing service market is projected to grow significantly, with the integrated service market expected to reach 3.6 billion CNY, growing at a rate of 129.4% year-on-year [2][23]. - The company has launched AI servers, such as the SYS-60415WG, which are designed to meet the increasing demand for AI computing resources [14][15]. Robotics and Edge Computing - The company is leveraging NVIDIA's Jetson platform to develop customized solutions for robotics and edge computing, targeting various industries such as manufacturing, healthcare, and logistics [3][25]. - The company has introduced specialized controllers for different types of robots based on the Jetson Orin platform, enhancing its market presence in the robotics sector [33][40]. Financial Projections - Revenue forecasts for the company indicate expected revenues of 42.27 billion CNY, 48.63 billion CNY, and 55.99 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 15.33%, 15.04%, and 15.13% [4][46]. - The projected net profits for the company are 1.51 billion CNY, 2.31 billion CNY, and 2.62 billion CNY for 2023, 2024, and 2025, reflecting significant growth rates [4][46].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年半年度权益分派实施公告 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-064 深圳市智微智能科技股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 8 月 15 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《2024 年 半年度利润分配预案》。2024 年半年度利润分配预案的具体内容为：以总股本 250,791,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发 现金 20,063,314.08 元，半年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度 进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登 记日的总股本为基数，按照分配比例固 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-062 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工代表监事蔡晓婷女士提交的书面辞职报告，因工作变动原因，蔡晓婷女士向公司监 事会申请辞去职工代表监事职务，辞去公司职工代表监事职务后，蔡晓婷女士仍在公 司担任工业产品经理职务。截至本公告日，蔡晓婷女士未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日 在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举林锦涛 先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过 之日起至第二届监事会届满之日止。林锦涛先生符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告。 深圳市智 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 224 号 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、王倩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"上市公司") 董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 ...