证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-023 广州广合科技股份有限公司 关于增选第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议 案》，现将相关事项公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善本次发行 上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会 资格审核通过，同意提名施凌先生为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件）， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 施凌先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董 事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 施凌先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》的 有关规定，公司对《公司章程》及相关议事规则进行相应的修订完善，具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 | | ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-025 广州广合科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东会的议案》，现将 2025 年第一次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 日 2025 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 1 / 8 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-020 广州广合科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议 通知于 2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》真实反映了公司的财务状 况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-019 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行， 会议通知于 2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 3、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的议案》 公司董事会逐项审议本次发行 H 股股票并在香港联交所上市方案的各项内 容： 董事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》真实反映了公司的财务状 况和经营成果 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 广州广合科技股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0550 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行整 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.jpx.cn）"进行验 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-9 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0550 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州广合科技股份有限公司(以下简称广合科技公司)董 事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广合科技公司申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广合科技公司申请发行证券的必备文件,随其 他文件一 ...

广州广合科技股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港联交所上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合公司股票上市地证券监管规则要 求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响 ...

广州广合科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法 人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第二章 董事会职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责，董事会由 7 名董事组成，其中职工 董事 1 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （七） 决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解 ...

广州广合科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第七条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本议事 规则的规定补足委员人数。 第八条 战略与ESG委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第九条 公司证券事务办公室是战略与ESG委员会的日常办事机构，战略与ESG委 员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第三章 职责权限 第一条 为适应广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《广州广合科技股份 ...

广州广合科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联（连）交易行为，维护公司和非关联（连）股东的合法权益,特别 是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司关联（连）交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和非关联（连）股东的利益。应遵循关联（连） 董事和关联（连）股东回避表决的原则。 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》的规定认定关联人以及关 连人士范围，并按照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披露等 ...