重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的 日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 1 / 12 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公 司"）股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》和本公司《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决 策权。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司董事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则 的规定。 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开。出现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时， ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联人之间的经济行为，进一步规 范公司与控股股东、实际控制人及其他关联人的资金往来，保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 办法。 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 资产减值准备计提及坏账核销管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下 简称"公司"）资产减值准备计提和坏账核销处理的管理，确保公司 财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化 解公司资产损失的风险，根据《企业会计准则》和相关规定的要求， 结合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货、长期资产三类， 其中： （1）金融资产包括：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 （2）长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、投资性房地产、使用权资产、商誉、抵债资产等。 （3）资产减值准备指上述资产相应的减值准备。 第三条 本制度适用于本公司及其控股子公司。 第二章 资产减值准备的确认标准和计提方法 第四条 金融资产减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应 1 / 12 收款进行减值处理并确认 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司健康发 展，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《重 庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或收购的具有 独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立 的，公司持股比例在 50%以上的公司，或者公司持股比例虽未达到 50%， 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的子公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司的子公司同时控 股其他公司的，该子公司应参 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司以及公司合并报 表范围内的控股子公司（以下统称"公司"）的对外投资活动的管理， 规范公司的投资行为，保护公司和全体股东的利益，根据国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体新设立 公司、与其他法人主体合资、对其他法人主体投资、购买股权或证券 投资等行为，包括以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资 产进行的投资。 第三条 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及本所认定的其他投资行为。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则： （一）符合国家发展规划和产业政策； （二）符合公司发展战略、产业布局和结构调整方向以及发展规 划，有利于提高公司的核心竞争能力； （三）突出主业，严格控制非主业投资比例； （四）投资规模应当与公司资产经营规模、经营效益、资产负债 水平和实际的筹融资能力相适应； 1 / 11 （五）必须坚持先核准后投资的原则。公司系统的所有投资活动 必须履行公司内部和外部审核 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道 或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 1 / 6 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 重庆宗申动力机械股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后，经 股东会决议，可提取任意公积金，具体比例由股东会决定。 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者 的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司应在综合考虑经营发展实际、 股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定利 润分配政策，经公司董事会审议通过后提交股东会审议。 第三条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补以前年度的亏损； （二）提取法定公积金，按税后利润的百分之十提取法定公积金， 当法定公积金累计额已达公司注册资本的百分之五十以上时，可以不 再提取； （四）支付股东股利。 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持，做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司 应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的 费用。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，会议应 当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前， 应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和 主持会议。召集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持；召集人离任的，应当重新推举。 独立董事专门会议实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，制定本实施细则。 第二 ...