证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023085 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）及高云峰的告知函，获悉其持有本公司 的部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次解除质押股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | 名称 | 一大股 | 份数量 | （股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其 | | | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 章程 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二三年十一月 | Tim | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第九章 | 通知和公告 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 33 | | 第十二章 | 附则 33 | 大族激光科技产业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 深圳市大族思特科技有限公司 容诚审字|2023|518F1277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 中国 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 8 - 9 | | 6 | 母公司资产负债表 | 10 | | 7 | 母公司利润表 | 11 | | 8 | 母公司现金流量表 | 12 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 10 | 财务报表附注 | I 2 - 88 | 审计报告 容诚审字[2023] 518F1277 号 深圳市大族思特科技有限公司董事会: 一、审计意见 我 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 董事会议事规则 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 5 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 7 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族激光科技产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 专门委员会 战略委员会成 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第七条 独立董事应当具备与行使其职权相适应的任职条件，担任本公司独立 董事应当符合下列基本条件： （2023年11月修订） 为完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治理结构，改善 董事会结构，加强对公司董事和高级管理人员的监督管理，保护中小股东合法权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《大族激光科 技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 本公司设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第二条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月修订） 为保证大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在进行无法 避免的关联交易时能遵循公正、公平的原则，维护公司利益及相关利益人的合法 权益，根据《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 和有关规定，特制定本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为本制度所指的关联法人 （或者其他组织）： （一） 直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人； （四） 由本制度所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或其他组织）； （五） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人(或 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023082 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届董事会第 三十次会议通知于2023年11月19日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023 年11月27日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11 人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于出售资产的议案》 同意按照深圳市大族思特科技有限公司100%股权整体作价不低于16亿元出售其控股权， 并提请股东大会授权董事会以上述交易价格办理其控股权出售相关事宜。 具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 28 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 股东大会的召集 | | 4 | | 第四章 股东大会的提案与通知 | | 5 | | 第五章 股东大会的召开 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 2 第三条 公司召开股东大会，应当聘 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2023084 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 13 日下午 14:30－17:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间：2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 12 月 4 日 6、会议召开方式及表决方式 （1）本次股东大 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023083 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为了优化公司产业结构，合理配置资源，大族激光科技产业集团股份有限公司（以 下简称"大族激光"或"公司"）拟对外出售控股子公司深圳市大族思特科技有限公司（以下简 称"大族思特"或"标的公司"）的控股权（以下简称"本次交易"），出售价格按照标的公 司100%股权整体作价不低于16亿元，并提请公司股东大会授权董事会以上述交易价格办理 大族思特股权出售相关事宜，授权有效期为8个月。 大族思特成立于2017年8月26日，主要业务为光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机 等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件产品研发、生产和销售。 本次交易完成前，大族激光持有76.1563%股权。本次交易完成后，公司不再对大族思 特拥有控制权，具体出售比例及剩余持股比例以实际执行结果为准。 2、本次交易事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。本次出售资产将导致 公司丧失对大族思特的控制权，预计将实 ...