浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力， 携手奋进，始终坚持"全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效"的经营方针， 提质增效之路行稳致远。 报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。 二、2023 年重点经营工作情况 （一）聚 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 监事会议事规则 监事不得兼任董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员。 第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总则 第一条 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）依据 《公司法》等法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二章 监事的资格及任职 第二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）对外 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江盾安人工环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司控股股东、实际 ...

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500183号 目 录 起始页码 专项审核报告 桂南 Fay . 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500183 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...

众环专字(2024)0500184号 目 录 专项审核报告 起始页码 1 关于浙江盾安人工环境股份有限公司在 珠海格力集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 166 Zhongha: Road Wuhan 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 在珠海格力集团财务有限公司存贷款业务情况的专项 電次設計 众环专字(2024)0500184 号 浙江盾安人工环境股份有限公司: 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《浙江盾 安人工环境股份有限公司 2023 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"或"上市公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对盾安环境 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情 况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 单位：万元 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 财年预 | 2024 年 1-3 月 | 2023 财年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 计发生金额 | 已发生金额 | 际发生金额 | | 向关联方销售产品 /商品、向关联方提 | 珠海格力电器股份有 限公司及其下属公司 | 制冷配件、制冷设备、 热管理配件等 | 市 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《浙江盾安人工环境股份有 限公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股 东权益出发，履行监督、检查职责，有效督促公司合法合规运作。现将 2023 年 监事会主要工作汇报如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 公司监事会由 5 名监事组成（其中 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职 二、监事会会议及决议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 召开方式 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/4/20 | | 通讯方式 | 年度监事会工作报告 1、2022 | | | | | 2、2022 年度财务决算报告 | ...

公司从长远的、可持续发展的角度出发，在综合分析企业实际情况、发展目标、股 东意愿和要求、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段和融资环境等情况下，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 4、董事会通过的规划调整还应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上表决通过后生效。 二、股东回报规划的制定原则 为进一步完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，特制定了公司《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，具体如 一、制定公司股东回报规划的考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在充分考 虑和听取股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见的基础 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的商品期货套期保值业务，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带 来的风险，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。未经公司同意， 各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期 货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料 价格波动风险，不得进行投机为目的的交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外 市场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-024 2、财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不 再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确 认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规 定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、追溯调整的原因 1、根据浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）与珠海 ...