新京报贝壳财经讯 8月25日，东信和平公告，2025年上半年营业收入6.4亿元，同比下降11.24%。归母 净利润8046.67万元，同比增长1.48%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

第一条 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、 稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、稳定的分红政策。 东信和平科技股份有限公司 分红管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 公司利润分配方式可以采取现金或者股票方式分配股利。具备现 金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。在公司未分配利 润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求 且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或 重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金 方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 1 司法定公积金。公司法定公积金累计额 ...

东信和平科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事、高级管理人员不能 保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者对公司所披露的信息存在异 议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当予以披露。 第四条 公司信息披露主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第五条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证 1 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范东信和平科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，提高信息披露管理水平，健全信息披露 事务管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《东 信和平科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）对信息披 ...

第一章 总 则 东信和平科技股份有限公司 防范关联方资金占用管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为进一步规范东信和平科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防范 关联方资金占用的长效机制，杜绝关联方资金占用行为的发生，最大 程度保护公司与投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《东 信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之关联方与《深圳证券交易所上市规则》所 称关联方含义一致。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）。 第四条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定 义务。 第五条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指关联方通过采购、销售等经营环节的 关联交易产生的资金占用； 1 （二）非经营性资金占用：包括（1）为关联方垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用；（2） ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，东信和平科技 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，制定本规则。 东信和平科技股份有限公司 股东会议事规则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证 1 券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）会议的召集、召开程序是否符 ...

东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会 成员中有一名由职工代表担任的董事和三名独立董事，且独立董事 中至少一名为会计专业人士。公司董事会中兼任高级管理人员职务 以及由职工代表担任的董事人数总和不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (十一)制订公司的基本管 ...

东信和平科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保证全体股东充分行使选举董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《公司章程》等相 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在百分之三十以上时，或者股东会选举两名以 上独立董事时，应当采用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人（独立董事候选人除外）由单独或者合计持 股1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后， 提交股东会选举决定；独立董事候选人由公司董事会、单独或合计持 股1%以上的股东提出，并经 ...

东信和平科技股份有限公司 第一条 为促进东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任，是指公司在经营发展过程 中应当履行的对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、 债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极 维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践 行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促 进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚 实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监 督，不得依靠夸大宣传、虚假广告等不正当方式牟利，不得通过贿赂、 走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作 权等知识产 ...

东信和平科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强东信和平科技股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者、潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司法人 治理结构，提高公司的诚信度和投资价值，切实保护投资者利益，实 现公司价值最大化和股东利益最大化。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规和规定， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 ...

东信和平科技股份有限公司 总经理工作细则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东信和平科技股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，保障经理层依法行权履职，确保总经理工作 制度化、规范化、程序化，依照《公司法》《公司章程》等有关法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。任何 组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日 常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职条件 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟 悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及政策要求； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 1 （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...