证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-04 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第七届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公 司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议， 会议形成如下决议： 为优化调整公司产业布局，有效解决航天电器华南地区相关子公司生产场地分散、 发展空间受限等因素影响，满足相关子公司产业资源整合、优化布局的场地需求。经审 议，董事会同意公司在广州市增城区新购置的土地范围内，投资 48,887.56 万元建设民 用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期），用于优化整合航天电器华南地区产业， 为后 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-05 贵州航天电器股份有限公司 关于投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业 生产厂房项目（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 2023 年 8 月 19 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天电器"）第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权 的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万元,参与竞拍广州市规 划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地坐落： 广州市增城区朱村街广汕公路北侧，宗地面积：66,086.89 平方米）。2023 年 8 月公司以 5,160 万元竞得广州市增城区的上述 99.13 亩建设用地。 为优化调整公司产业布局，有效解决航天电器华南地区相关子公司生产场地 分散、发展空间受限等因素影响，满足相关子公司产业资源整合、优化布局的场 地需求。2024 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会 2024 年第二次临时会议审 议通过《关于投资建设广州增城民用连接器 ...

贵州航天电器股份有限公司股东大会议事规则 (2024 年 1 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了保证贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效 率,保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《贵州 航天电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法 律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制定。 第三条 股东大会是公司权力机构，依照法律、法规和《公司章 程》规定行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规 则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 ...

贵州航天电器股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2024 年 1 月修订 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据公司章程有关规定 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，一般由公司董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，战略委员会委员 每届任期三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定和要求，特指定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法 ...

贵州航天电器股份有限公司章程修订对照表 （2024 年 1 月修订） | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | 第五十二条第一款独立董事有权向董 | 修改 | | | 第五十二条第一款独立董事有权向董 | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | | | | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | | | | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | | | | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | | | | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | | | | | 或不同意召开临时股东大会的书面反 | 或不同意召开临时股东大会的书面反 | | | | | 馈意见。独立董事行使前述职权的，应 | | | | 馈意见。 | 当经全体独立董事过半数同意。 | | | | | 第八十八条第二款非独立董事候选人 | | | | | 由董事会、单独或合并持有公司百分之 | | | | | 三以上股份的股 ...

贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司章程的有关规定，特制定本规则。 第一章 董事会组成及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对内管理公司事务、对外代表公司的执行机 构，董事会对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董 事长 1 人。 董事会设董事会秘书 1 名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃 轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶 伟为关联董事，回避表决。 基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团 有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生持续的日常 经营性关联交易。经审议，董事会同意公司（含子公司）2024 年度日常关联交 易预计总金额为 253,800 万元，并授权总经理办理相关协 ...

贵州航天电器股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 依法治企 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 特别规定 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 企业制度，维护股东、公司、债 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-03 贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 10 日公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议审议表决《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、 于思京、陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》 及有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序 和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交公司股东大会审议。与该关联交易 有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵 州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案 的投票权。 ㈡预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生 | | - ...