贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实履行独立董事职责，按时出席年 度内公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关 材料，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下: 一、出席 2023 年董事会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 刘桥 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 2023 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。 二、出席 2023 年股东大会的情况 | 姓 | 名 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 1 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0160 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航 天电器公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0109 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，航天电器公司编制了本专项说明所附的航天电器公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性 ...

公司《2023 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-12 贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出， 2024 年 3 月 28 日下午 5：00 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方 式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席 蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2023 年 度监事会工作报告》 本报告需提交 2023 年度股东大会审议。 2024 年 3 月 30 日 2 重大缺陷和重要缺陷，内部控制体系的建立对公司经营风险起到有效 的防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司监事会 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0161 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司 2023 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供航天电器公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 2 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张海啸 中国注册会计师：曲爽晴 中国北京 二○二四年三月二十八日 我们对后 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 贵州航天电器股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计（含子公 司）、募集资金专项审计等业务。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司对信永中 和 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册 会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1 师人数超 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对航天电器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民 币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-08 贵州航天电器股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 鉴于2023年公司及控股子公司林泉电机、苏州华旃均已暂按15%的企业所得 税税率进行纳税申报及预缴，上述税收优惠政策对公司2023年度经营业绩不构成 影响。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据有关规定，公司及控股子公司林泉电机、苏州华旃自通过高新技术企业 重新认定起三年内可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的 税率缴纳企业所得税。 近日，贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司贵州航 天林泉电机有限公司（以下简称"林泉电机"）收到由贵州省科学技术厅、贵州 省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司 及林泉电机均通过高新技术企业重新认定，公司高新技术企业证书编号： GR202352000385；林泉电机高新技术企业证书编号：GR202352000483，发证时间： 2023年12月12日，有效期三年 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转 完成工商变更登记的公告 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-07 二、工商变更登记情况 2024 年 2 月 1 日，控股子公司林泉电机办理完成上述股权无偿划转的工商 变更登记手续，并取得了由贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的《登 记通知书》。 三、备查文件 《登记通知书》 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 12 月，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东航天江南集团有限公司（以下简称"航天江南"）转来的中国航天科工集团 有限公司（以下简称"航天科工集团"）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权 无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539 号），航天科工集团同意航天江南所属 通联航天工业有限公司将所持有的贵州航天林泉电机有限公司（以下简称"林泉 电机"）全部 45.9815%股权无偿划转至航天江南。 控股子公司林泉电机 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师以 现场和视频方式出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15～15:00。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-06 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州 省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2024 年 1 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2024 年第 ...