上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王怀书作为国机精工集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-066 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》 经监事会审查，同意提名宋志明先生、景志东先生为公司第八届 监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为 第八届监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的一 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2024 年第 四次临时股东大会审议通过之日起三年。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 13 日发出通知，2024 年 10 月 18 日以通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名宋志明先生为公司第八届监事会股东代表监 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名王 怀书作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国机精工集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-070 为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董 事会前，公司第七届董事会所有董事仍将继续履行董事职责。特此 公告。 国机精工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司第七届董事会任期已届满，根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司于 2024 年 10 月 18 日召开第七届董事会第三十九次会议，会议审 议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 第八届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 3 名，每届任期三年。经公司提名委员会资格审查通过，公司董事 会提名蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人；提名王怀书先生、岳云雷先生、王波先生 为公司第八届董事会独立董事候选人，其中王怀书先生为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《 ...

国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日召开第七届董事会第二十八次会议、2023 年 11 月 6 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《公司 2022 年度向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。 根据股东大会决议，公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月，即有效期为 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 6 日止。 鉴于前述有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票 事项，为确保本次向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利 推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司 于 2024 年 10 月 18 日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人岳云雷作为国机精工集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名王 波作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提名 人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国机精工集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王波作为国机精工集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机精 工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-072 国机精工集团股份有限公司 关于投资实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属洛阳轴研 科技有限公司（以下简称"轴研科技"）拟投资3,878万元实施风电 齿轮箱轴承产能提升项目（以下简称"产能提升项目"）。 公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于轴科技投资 实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的议案》。表决结果：7 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。 二、投资项目的基本情况 1.项目名称：风电齿轮箱轴承产能提升项目 2.项目投资主体：洛阳轴研科技有限公司 4.项目建设内容：在原有设备条件的基础上，新增投资 18 台（条） 设备，在现有产能基础上，新增年产 7,000~7,589 套风电齿轮箱轴承 生产能力。 5.项目建设周期：1 年 6.项目投资规模及资金来源：项目投资总 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年第六次专门会议 - 1 - 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十 九次会议审议。 二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案 经审阅相关材料，我们认为：股东大会延长授权董事会办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期相关事项，为确保本次向特定对象 发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，高效、有序落实好本次向 特定对象发行股票相关工作，董事会决定将股东大会授权董事会办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期限届满之日起 延长 12 个月。具体授权内容及授权期限符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定 及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十 九次会议审议。 - 2 - 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 ...