证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－033 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》。选举周寅伦先生为公司监事会主席，任期与第 七届监事会一致。 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 附件：监事会主席简历 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 — 1 — 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十七次会议通知于2024年6月6日以专人送达、电子邮件方式向全体 监事发出，会议于2024年6月12日下午3:30在公司16层第二会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中 监事孙玉峰以通讯方式出席会议，出席会议的监事占监事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经 公司半数以上监事研究决定，推举监事周寅伦先生主持本次会议。 附件： 监事会主席简历 周寅伦先生：58岁，大学 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事会主席周亚民先生的书面辞职报告。周亚民先生由于退 休原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再在公司担 任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周亚民先生的辞职将 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，周亚民先生仍应当按照 有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截 至本公告披露日，周亚民先生未持有公司股份，且不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－027 关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告 公司监事会谨向周亚民先生在任期内对公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第七届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名周寅伦先生为第七届监 1 事会监事候选人，任期与 ...

中工国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第 四十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－030 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2024年6月12日（周三）下午 2:00。 2、网络投票时间：2024年6月12日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2024年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00- 3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年6月12日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 一、会议召开情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－029 - 1 - 三、备查文件 中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 - 2 - 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十四次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董 事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。定于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－028 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十六次会议通知于2024年5月15日以专人送达、电子邮件方式向全 体监事发出，会议于2024年5月21日以通讯表决的方式召开，会议应 参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议 了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有 表决票监事总数的100%，审议通过了《关于补选监事的议案》。同 意提名周寅伦先生为第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会 一致。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中工国际（002051） 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 一 2023年度业绩回顾 2 2021年 2022年 2023年 50.89 49.21 49.87 资产负债率（%） 一 业绩回顾–主要业绩指标稳步增长 2021年 2022年 2023年 86.4 97.2 123.65 营业收入（亿元） 2021年 2022年 2023年 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 2.83 3.35 3.61 归母净利润（亿元） 2021年 2022年 2023年 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1.17 2.96 4.41 归母扣非净利润（亿元） 12.5% 27.25% 18.19% 7.77% 153.38% 48.72% 近三年营业收入情况 近三年净利润情况 一 业绩回顾–一利五率全面完成预算目标 2021年 2022年 2023年 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2.67 3.08 3.26 净资产收益率（%） 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月10日 地点 在“价值在线”采用视频和网络远程方式举行 上市公司接待人员姓 董事、总经理李海欣先生，独立董事辛修明先生、马超英先 名 生、张黎群女士，财务总监（代行）、董事会秘书芮红女士。 投资者关系活动主要 公司和投资者就经营情况等进行了交流。 内容介绍 本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 投资者关系活动记录 附件清单（如有） 中工国际2023年度暨2024年第一季度业绩说明会PPT 资料 日期 2024年5月12日 附件： ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－026 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 10 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称 "北起院"）与北方华锦联合石化有限公司签署了精细化工及原料工 程项目-成品包装及仓库自动化立体仓库成套设备采购项目。 一、合同主要内容 精细化工及原料工程项目-成品包装及仓库自动化立体仓库成套 设备采购项目合同金额为 10,779 万元。该项目位于辽宁省盘锦市大 洼区辽东湾新区北方华锦联合石化有限公司项目现场。项目内容为自 动化立体仓库系统的设计、供货、安装、调试、验收、人员培训、技 术服务、维保服务和质保期服务等。 二、交易对方情况介绍 精细化工及原料工程项目-成品包装及仓库自动化立体仓库成套 设备采购项目的交易对方为北方华锦联合石化有限公司。北方华锦联 合石化有限公司成立于 2020 年 12 月，注册资本 279 亿元，是中国兵 器工业集团有限公司控股子公司，具备履约 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－025 中工国际工程股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审受理。 2、所处的当事人地位：公司下属全资子公司中国中元为上诉人 （原审原告）。 3、涉案金额：160,379,357.56 元（包括工程款 155,590,304.71 元、 利息 4,189,052.85 元、律师费 600,000 元）。 4、对公司利润的影响：由于本次案件二审阶段尚未开庭或以其 他形式尚未开始审理，判决结果存在不确定性，因此对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资公司 中国中元国际工程有限公司（以下简称"中国中元"）于 2024 年 5 月 8 日收到河北省高级人民法院开庭传票，法院定于 2024 年 6 月 3 日开庭审理中国中元国际工程有限公司与唐山市中心医院有限公司 建设工程施工合同纠纷一案，现将相关事项公告如下： —1— 一、本次诉讼的前期公告情况 因唐 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）10：30-12：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用视频 和网络远程方式举行，投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1e7JY5a5SIE 或 使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资 者于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17：00 前将关注的问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 002051@camce.cn，公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中工国际工程股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 并征集相关问题的公告 出席本次 ...