云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况 鉴证报告 索引 页码 审核报告 专项说明 1-3 云南旅游股份有限公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本说明除特别注明外，均以人民币元列示） 云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 云南旅游股份有限公司（以下简称本公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于云南 世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下简称盈利预 测实现情况说明）。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购入资产情况 （一）购入资产审批及完成情况 2019 年 11 月 7 日，本公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游 股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事张睿、程旭 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南旅游股份有限公司董事会并全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称:企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非 财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非 财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | 2和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmen Dongcheng District. Bei 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0029 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全 ...

经对独立董事杨向红、王好谦、李小军的任职情况、自评表及 2023 年度的工作 情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨向红、王好谦、李小军不在公司担任 除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观 判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 云南旅游股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《云南旅游股份有限公司独立董事制度》等要求，公司独立董事杨 向红、王好谦、李小军分别向公司董事会提交了《云南旅游股份有限公司独立董事 自评表》(以下简称 ...

一、企业及报告基本信息 云南旅游股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 云南旅游股份有限公司 报告出具日期： 2024 年 3 月 28 日 报告年度： 2023 年度 1 （二）上市公司住所 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层、17 层 （三）股票上市交易所 深圳证券交易所 （一）上市公司名称 中文名称：云南旅游股份有限公司 英文名称：Yunnan Tourism Co., Ltd. （四）股票简称和股票代码 股票简称：云南旅游 股票代码：002059 （五）公司架构 2 释义 释义项 释义内容 公司/上市公司/云南旅游 云南旅游股份有限公司 华侨城集团 华侨城集团有限公司 文旅科技 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 卡乐技术 深圳华侨城卡乐技术有限公司 云旅汽车 云南旅游汽车有限公司 （六）发展历程 云南旅游（曾用名：昆明世博园股份有限公司）成立于 2000 年 12 月 29 日，是中央企业华侨城集团控股的综合性旅游上市公司。公司于 2006 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市，股票简称"世博股份"，股 票代码"002059"。2010 年 9 月 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-003 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2024年3 月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年3月28日以现场与通讯相结合的 方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出席董 事九名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与 会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年度董事会工作报告》 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2023年度董事会工作报告》。 本报告将提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及其摘要的 议案》，本议案已事前经 ...

| 信 水中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 铁索电话. +66 (010) 6554 2286 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA5B0031 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南旅游股份有限公司（以下简称云南旅 游公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 ...

2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA5B0032 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南旅游股份有限公司(以下简称云南旅 游公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2023年3月28日出具了XYZH/2024KMAA5B0029号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》（以下简称营业 收入扣除）相关规定，云南旅游股份公司编制了后附的云南旅游公司 2023 年度营业收 入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 关于云南旅游股份有限公司 中国注册会计师： 中国 北京 二○二四年三月二十八日 1 2023年度营业收入扣除情况表 上市公司名称：云南旅游股份有限公司 单位：万元 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是云南旅游公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 我根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积 极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事 项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特 别是中小股东的利益，现将2023年度的履职情况报告如下： 一、2023年出席公司股东大会和董事会会议情况 2023年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 （一）2023年度，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了全部股东大会。 每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理 建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人 对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 本年度出席董事会会议情况如下： | 报告期内董事会会议召开次数 | | | ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-004 《2023 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》同时登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2024年 3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年3月28日以现场会议的方 式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增 淦先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作报 告的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公 司2023年度监事 ...