证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-044 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议于2023年11 月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年11月28日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审 议通过了《公司关于所属全资公司签署投资协议的议案》。 同意公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司深圳 华侨城卡乐技术有限公司与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签署相关投资协议 及补充协议，投资建设华侨城文旅装备产业园项目。 详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅 游股份有限公司关于所属全资公司签署投资协议的公告》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2023年11月30日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 云南旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-042 云南旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 云南旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 126,539,384.92 | -21.34% | 370,011,850.54 | -21.82% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -45,021,049.30 | -170.52% | -107,690,556.7 ...

云南旅游股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和指导云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控 制的各级下属单位的投资活动，提高资源配置效率，切实增强投资决策的科学性， 防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司国有股权监督管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南旅游股份有限公司章程》等相关法律法规 和管理制度的规定，结合企业实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与其实际控制的或承担管理职责的各级下属单位 (包括有限责任公司、股份有限公司及其分公司、有限合伙企业，下同；以下简称"下 属单位"）。公司与各级下属单位统称为云南旅游（指向整体）或各级单位（指向每 个个体）。 第三条 本制度所称实际控制包括直接或间接控制，包括以下任一情形： （一）全资拥有被控制企业或拥有被控制企业的控股权。 （二）通过股东协议、有限合伙协议、公司章程、基金合同、董事会决议或者 其他协议安排能够对其实际支配的。 第四条 各级单位的投资须遵循以下原则： （一）战略性考量。投资应符合云南旅游发展战略、国际化经营规划和投资企 业自身的业务战略，围绕主责主业开展。 （二）盈利性考量 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-043 云南旅游股份有限公司 关于在上海联合产权交易所公开挂牌转让全资孙公司 100%股权及相关债权信息预披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）为优化企业资源配置，聚焦核心 主营业务，公司全资子公司云南旅游汽车有限公司（以下简称"云旅汽车"）拟通 过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持全资公司云南云旅交通投资开发有限 公司（以下简称"云旅交投"）100%股权及相关债权事项（以下简称"本次转让"） 进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。具体情况如下： 一、云旅交投基本情况 1、名称：云南云旅交通投资开发有限公司 2、统一社会信用代码：91530000056969638M 8、经营范围：旅游交通项目投资及开发、房地产开发与销售、旅游产品的销售、 建材销售、物业出租、物业管理、工程咨询、旅游咨询、商务信息咨询、票务服务、 会展服务、工程设计、汽车租赁、货运代理、交通基础设施投资建设。 9、股本结构：公司全资子公司云旅 ...

《2023年第三季度报告》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<投资管理制度> 的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有 限公司投资管理制度》。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于制定<董事会会议管理 办法>的议案》。 特此公告。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-040 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于2023年 10月20日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年10月30日以现场和通讯表决 相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-039 云南旅游股份有限公司 关于下属公司项目中标的自愿性披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司深圳华侨城文化旅游建 设有限公司（以下简称"文旅建设"）参与了南阳高铁新城文旅示范项目（暂定名） 市场研究、产品策划、概念规划一体化设计服务项目（以下简称"本项目"）的公 开招标。 近日，文旅建设收到本项目《中标通知书》，确定文旅建设为项目中标单位。 一、项目概况及中标通知书主要内容 1、项目名称：南阳高铁新城文旅示范项目（暂定名）市场研究、产品策划、概 念规划一体化设计服务项目 2、中标价：人民币9,800,000.00元 3、招标人：南阳产投文化旅游发展集团有限公司 南阳产投文化旅游发展集团有限公司系国有企业，其控股股东南阳产业投资集 团有限公司是南阳市人民政府出资的国有资本产业投资运营公司，是南阳市委市政 府实施产业强市行动、支撑全市产业转型发展的重要载体和平台。 二、中标项目对公司的影响 1、本项目的中标，有利于进一步提升公司在文化 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 云南旅游股份有限公司 2023 年半年度报告 l 云南旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯军、主管会计工作负责人郭春及会计机构负责人(会计主管 人员)涂志锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风 险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 【2023 年 8 月 30 日】 云南旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-035 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2023年8 月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年8月28日以现场和通讯表决相结 合的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会 董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年半年度报告及其摘要 的议案》 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2023年8月30日 《2023年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告全文》同时登载于巨 潮资讯网（http:// ...

云南旅游股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金 风险。 2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，不存在以 前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。 3、报告期内，公司没有新增为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担 保，没有发生违反规定的对外担保事项。报告期末，公司实际担保余额合计为 22,428.71万元，实际担保总额占2022年末经审计净资产的比例为12.46%。 二、关于公司会计政策变更的独立意见 公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕 31 号）规定，对公司会计政策进行相应变更，有利于更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。 云南旅游股份有限公司 独立董事：王好谦、杨向红、李小军 2023 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...