特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月21日召开2023年第二次 临时股东大会，会议审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》， 同意选举王好谦先生为公司独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，王好谦先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王好谦先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司 于2023年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））披露的《云南旅游股份 有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函》。 近日，公司董事会收到王好谦先生的通知，王好谦先生已按规定参加深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号： ...

云南旅游股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-050 1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月9日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2023年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月25日14:30； （2）网络投票时间：2023年12月25日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午9:15至 下 ...

北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南旅游股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 楼会议室召开， 北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派杨晓莉、陈自航律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2023 年第四次临时股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结 果是否合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-048 云南旅游股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月8日，云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度审计机 构，聘期一年，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 （二）人员信息 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 （三）业务规模 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证 券 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-049 云南旅游股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司（以下简称公司）2023年第四 次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2023年12月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第四次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2023年12月25日下午14:30； 2. 网络投票时间：2023年12月25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午1 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-046 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于2023年 12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年12月8日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2023年度审计机构 的议案》 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计 机构轮换工作。 拟同意续聘信永中和会计 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-047 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决 的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通 过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计 工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规 定，公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和 为公司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成 审计机构轮换工作。 经 ...

独立董事：王好谦、杨向红、李小军 2023年12月4日 1 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司 财务状况进行审计。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，并 将此议案提交公司董事会审议。 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司独立董事 关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司续聘 2023年度审计机构事项发表独立董事事前认可意见如下： 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构的独立意见 公司聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。 云南旅游股份有限公司 独立董事：王好谦、杨向红、李小军 2023年12月8日 1 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对 公司续聘2023年度审计机构事项发表独立意见如下： 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计 机构轮换工作。 信永 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-045 云南旅游股份有限公司 关于所属全资公司签署投资协议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月28日召开第八届董事会 第四次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于所属全资公司 签署投资协议的议案》。 为满足公司的战略发展规划及不断扩大的市场需求，公司全资子公司深圳华侨 城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司深圳华侨城卡乐技术有限公司（以下简 称卡乐技术）与安徽滁州经济技术开发区管理委员会（以下简称滁州经济技术开发 区）拟签署《滁州华侨城文旅装备产业园项目投资协议书》及《滁州华侨城文旅装 备产业园项目补充协议书》（以下统称项目协议），就卡乐技术在滁州经济技术开 发区拟投资建设华侨城文旅装备产业园项目（以下简称本项目，相关投资事宜以下 简称本次投资）的建设内容、投资计划及政府支持等事项进行了原则约定。 华侨城文旅装备产业园项目全生命周期计划总投资约5亿元（包括固定资产投资、 流动资金等运营性费用 ...