国轩高科股份有限公司 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券 投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券资审议批准情况 公司 2024 年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公 司章程》《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规定，公司 2024 年度证券投 资在总经理审批权限范围内，无须提交至董事会、股东大会审批。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 二、2024 年度公司证券投资情况 单位：元 | 证券品 种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本 | 会计计 量模式 | 期初账面价 值 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 报告期损益 | 期末账面价 值 | 会计核算 科目 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-017 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场 汇率波动风险，增强财务稳健性。 2、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种 包括美元、欧元、港币、日元、印尼盾、泰铢等。 3、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互 换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。 4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融 机构。 5、交易额度：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外 汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度 的保证金）上限不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的 最高合约价值不超人民币 200 亿元或等值其他外币金额。 6、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不以 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-011 2024 年，公司已使用募集资金 101,192.15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金投入项目 510,892.59 万元（包含永久补充流动资金部 分），使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 100,000.00 万元，募集资金账 户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 24,807.23 万元，募 集资金账户余额为 138,360.11 万元，其中包含未置换的已支付给第三方的相关发 行费用 1,359.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 国轩高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号— ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-021 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，同意公司将 2021 年非公开发行股票募投项目"年产 20GWh 大众标准电芯项目"实施地点、实施主体和投资总额不变的情况下，将该 募投项目变更为"大众标准电芯产线项目"，建设内容拟变更为年产 28GWh 动力 锂离子电池，达到预计可使用状态的时间由 2024 年 12 月调整为 2026 年 12 月， 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金情况概述 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截 止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币 7 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-019 国轩高科股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所，开展财务 报告审计和内部控制审计工作，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 日 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 （一）机构信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 成立日期：2013年12月2日 注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司2024年度会计师事务所苏亚金诚会 计师事务所（以下简称"苏亚金诚"）履职情况评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 首席合伙人：詹从才 历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅）， 创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。 2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组 ...

国轩高科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交至董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国轩高科股份有限公司 公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-020 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议 案》，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理 人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，根据《公司章程》等 相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了董 事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案。全体董事、监事均已回避表 决，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2024 年度公司董事、 监事及高级管理人员薪酬情况如下： | ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-015 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开 第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司生产经营规划，公司及子公司拟申请 2025 年度对外提供担保额度 合计不超过人民币 900 亿元（或等值外币，下同），用于公司或公司控股子公司 对控股子公司和参股公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供 担保，以及公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司开展业务提供的履约 类担保等。上述担保有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至审 议下一年度公司担保额度预计议案的股东大会召开之日止，可循环使用。该担保 额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括 但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多 种担保方式 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未 ...