证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-031 国轩高科股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告全文及其摘要。 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 为进一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资 者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2023 年年度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"）。具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 7,507,913,610.08, representing a 4.61% increase compared to CNY 7,177,001,038.70 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.56% to CNY 69,137,964.65 from CNY 75,609,494.88 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,603,410.15, a significant increase of 195.26% compared to a loss of CNY 11,130,731.84 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥7,507,913,610.08, an increase of 4.6% compared to ¥7,177,001,038.70 in the same period last year[13] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥4,261,396,949.80, slightly lower than ¥4,782,718,722.40 in the same period last year, suggesting better cost management[17] - The company experienced a net loss of CNY 24,997,051.01 for the quarter, compared to a net loss of CNY 29,921,869.90 in the previous year[14] - Other comprehensive income attributable to the parent company was CNY -453,899,854.82, a significant decline from CNY 4,387,127.85 in Q1 2023[15] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.04 for both Q1 2024 and Q1 2023[15] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 4.25% to CNY 97,570,587,439.91 from CNY 93,592,652,122.38 at the end of the previous year[3] - Total liabilities reached ¥71,885,000,511.72, an increase of 6.4% from ¥67,296,771,086.53[12] - Total current assets rose to ¥44,543,434,009.29, an increase of 5.0% compared to ¥42,429,218,078.28[11] - Total non-current assets increased to ¥53,027,153,430.62, up from ¥51,163,434,044.10, marking a growth of 3.6%[11] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 2.23% to CNY 24,507,282,854.95 from CNY 25,066,839,997.17 at the end of the previous year[3] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 72,153,011.58, up 17.81% from CNY 61,247,620.00 in the same period last year[3] - The net cash inflow from operating activities for Q1 2024 was ¥72,153,011.58, an increase from ¥61,247,620.00 in Q1 2023, indicating a positive trend in operational efficiency[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥11,925,273,812.37, up from ¥11,127,195,214.99 in Q1 2023, indicating a solid liquidity position[18] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥597,068,253.06, contrasting with a decrease of ¥114,837,297.48 in the same quarter last year, highlighting improved cash management[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 148,811, with the top 10 shareholders holding a combined 66.82% of shares[7] - Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. is the largest shareholder, holding 24.68% of shares, equivalent to 440,630,983 shares[7] - The company repurchased 12,067,858 shares, accounting for 0.68% of the total share capital, with a total payment of approximately RMB 239.68 million[9] - The report indicates that Nanjing Guoxuan Holdings increased its stake in the company during the reporting period[8] Research and Development - Research and development expenses rose by 10.70% to CNY 432,665,414.00 compared to CNY 390,859,725.86 in the previous year[6] - Research and development expenses rose to CNY 432,665,414.00, up 10.70% from CNY 390,859,725.86 in the previous year[14] Market and Operational Insights - The company reported a 22.96% increase in accounts receivable, reaching CNY 15,875,235,802.31, attributed to increased sales[6] - The report does not specify any new product developments or market expansion strategies during the quarter[10] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of financial reliability[18]

国轩高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 国轩高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合国轩高科股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-029 国轩高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议审议， 公司决定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会。 现将有关事宜公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日（周二）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次会议采取现 ...

海通证券股份有限公司 关于国轩高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国轩高科 股份有限公司（以下简称"国轩高科"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对国轩高科2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截 止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集 ...

关于2024年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-022 国轩高科股份有限公司 注 1：因部分关联方与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到 公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方，对同一控制的企业进行合并列示； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2024 年独立董事专门会议第 一次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规 规定，就公司控股子公司与关联方的日常关联交易情况进行了预计。本次日常关 联交易额度预计有效期自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-028 国轩高科股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条 件成就的议案》，根据《公司第三期员工持股计划》（以下简称"本员工持股计 划"）的相关规定，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件已经成就，可解锁的 标的股票数量为 871,705 股，占公司目前总股本的 0.05%。 现将具体情况公告如下： 2、2022 年 1 月 18 日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，审议 通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立第三 期员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，并选举 杨大发先生、王启岁先生、胡瑶迪女士为管理委员会委员，其中杨大发先生为主 任委员，任期与本员工持股计划存续期间一致。 3、2022 年 1 月 19 日，公 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-017 国轩高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《公司募集资金管理办法》等有关规定， 组织编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。现报告如下： 一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截 止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人 ...

2023 年度证券投资情况专项说明 国轩高科股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券 投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券资审议批准情况 公司 2023 年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公 司章程》《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规定，公司 2023 年度证券投 资在总经理审批权限范围内，无须提交至董事会、股东大会审批。 二、2023 年度公司证券投资情况 单位：元 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范 公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资交易风险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投 资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-024 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，国轩高科股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参 照行业、地区薪酬水平等制定了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，分 别审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年 度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 国轩高科股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司董事、 监事及高级管理人员薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 税前薪酬 ...