国轩高科股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交至董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国轩高科股份有限公司 公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国轩高科股份有 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工 作，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责的合法性、合规性等进行了有效监督，促进了公司规范运作，较好维护了股东 和公司的合法权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 国轩高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 国轩高科股份有限公司 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： 1 国轩高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于 2023 年度日常关 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人乔贇，1974年10月生，中国国籍，硕士学历。历任上海市科委信息技术 处科员，上海亚环信息科技有限公司总经理，中电科数字技术股份有限公司副总 经理，上海华东汽车信息技术有限公司执行董事、总裁，重庆市迪马实业股份有 限公司独立董事，南京天擎汽车电子有限公司总经理，上海欧菲智能车联科技有 限公司总裁，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长。现任上海擎剑 汽车技术有限公司董 ...

国轩高科股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕18号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 音是合由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 苏亚金诚会计师事务所(靠 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国轩高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对国轩高科财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 世 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 址: www.syjc.com |xx| 电子信箱:info@syjc.com 苏 亚 审 内(2024) 18 号 内部控制审计报告 国轩高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了国轩高科股份有限公司(以下简称国轩高科)2023年12月31日的财务报告 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度财务预算报告 国轩高科股份有限公司 2024 年度财务预算报告 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合市场需求和公司业务拓展计划，并综合考虑经 济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素影响，本着谨慎性原则，编制了 2024 年度财务预算报告。 一、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、未发生重大变化； 4、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化； 1、遵循《企业会计准则》及相关指引的规定，针对企业经营活动编制财务预 算； 2、财务预算主体范围包括公司及其控股子公司。 三、2024 年度主要预算目标 1、积极开拓新市场，实现业务快速增长目标； 2、以经济效益为中心，挖潜降耗，不断提高经营管理水平和经营效率，提 升产品质量和产能利用率，增强境内外产业协同效应，强化成本优势； 3、持续增大研发投入，推进产品技术更新迭代，积极布局前瞻技术研发， 保 ...

国轩高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告 国轩高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现营业收入 3,160,549.00 万元，同比上升 37.11%；实现营业利润 97,542.55 万元，同比上升 390.92%；实现利润总额 94,815.97 万元，同比上升 266.14%；实现净利润 96,909.89 万元，同比上升 165.04%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润 93,872.68 万元，同比上升 201.28%。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、合并报表范围和财务报表审计情况 （一）2023 年度公司合并报表范围 2023 年度公司合并报表范围包括：国轩高科股份有限公司、江苏东源电器 集团股份有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通国轩新能源科技有限公 司、合肥国轩高科动力能源有限公司、安徽国轩新能源汽车科技有限公司、上海 轩邑新能源发展有限公司、南京国轩电池有限公司、合肥国轩电池材料有限公司、 上海国轩新能源有限公司、青岛国轩电池有限公司、唐山国轩电池有限公司、唐 山轩腾国际贸易有限公司、唐山轩腾储 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-015 国轩高科股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 18 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司环球会议厅以现场方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以《公司章程》规定的方式送达各位监事， 应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经核查，监事会认为：公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高 级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 赞成票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-020 国轩高科股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟 购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、风险较低、产品投资 期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30 亿元自有闲置资 金（含外币）进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。 3、风险提示：公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格 筛选和评估，属于风险较低投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波 动。 一、委托理财的基本概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司 正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，增 加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （六）关联关系说明 公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关 ...

国轩高科股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司2023年度会计师事务所苏亚金诚会 计师事务所（以下简称"苏亚金诚"）履职情况评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年12月2日 注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 业务信息：苏亚金诚2023年度经审计的业务总收入4.36亿元，其中审计业务 收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元。2023年度共有上市公司审计业务客户37 家，上市公司审计业务收费总额合计0.79亿元，涉及主要行业包括： ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-030 国轩高科股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度末存在可能发生减 值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值 准备。具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，公司本着谨慎性原则，公司及子公司于 2023 年 末对应收款项、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 经过公司及子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查，拟 计提各项减值准备 58,379.64 万元，明细如下表： | 资产名称 | 年初至期末计提减值 | 占 2023 年度经审计归属于上市公 | ...