江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参加独立董事四名，实际参加独立董事四名。全体独立董事以签名表决方式 通过如下议案： 《关于现金收购苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司 50%股权暨关联 交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事意见如下： 公司拟以支付现金的方式向江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）收购国际贸易持有的苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司（以下简称 "苏州万润"）50%的股权，本次现金收购的交易金额为 151,965,764.07 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对 上述事项进行了认真核查： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方国际贸易为公司控 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-75 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于现金收购苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司50% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议情况 2023年11月9日，江苏国泰独立董事就本次交易召开第九届董事会独立董事 2023年第一次专门会议审议，同意4票，反对0票，弃权0票。2023年11月13日， 公司第九届董事会第九次（临时）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过 了《关于现金收购苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司50%股权暨关联交易 的议案》，关联董事顾春浩先生、张健先生回避，独立董事发表了独立意见。本 次交易无需提交公司股东大会审议。 （四）其他说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，根据公司2022年财务数据， 苏州万润的财务数据以及作价情况，本次交易不构成重大资产重组、不构成重组 上市。 2023年11月6日，苏州市国资 ...

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于现金收购苏州工业园区国泰万润 投资发展有限公司50%股权暨关联交易的公告》。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-74 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次（临 时）会议，于2023年11月10日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2023 年11月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名（其中蔡建民先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张子燕主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于现金收购苏州工业园区国 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-73 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15，结束时间为2023年11月13日下 午3:00。 （二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）本次股东大会由公司董事会召 ...

编号：20231110 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 别 | □新闻发布会 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 国金证券股份有限公司 姚云峰 | | | | 活动参与人员 | 易方达基金管理有限公司 鲍昀骁、陈跃跃、李洲 | | | | | 江苏国泰 张健、徐晓燕、施宇 | | | | 时间 | 2023 11 月 10 日 10:00-11:30 | 年 | | | 地点 | 张家港市国泰大厦 28 楼会议室 | | | | 形式 | 现场交流 | | | | | 一、签署《承诺书》 | | | | | 二、调研主要内容 | | | | | 1、请简要介绍下公司的经营情况。 | | | | | 答：公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能 | | | | | 源业务。供应链服务方面，公司以消费品进出口贸易为 | | | | | 主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于 | | | | 交流内容 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥11,801,288,307.97, a decrease of 3.02% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥534,837,663.97, an increase of 20.71% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥517,429,664.35, up 23.17% from the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.33, reflecting a growth of 21.71% compared to the same period last year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.26, an increase of 44.18% compared to the same period last year[4]. - The company reported a year-to-date net profit of ¥1,200,455,151.57, a decrease of 12.61% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the current period is $28.43 billion, a decrease of 15.2% from $33.57 billion in the previous period[45]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company is $1.20 billion, a decrease of 12.6% compared to $1.37 billion in the previous period[45]. - The company reported a total profit of $2.61 billion, slightly up from $2.60 billion in the previous period[45]. - Comprehensive income attributable to the parent company was ¥1.23 billion, down from ¥1.41 billion, indicating a decrease of about 14.8%[55]. - The company reported a total comprehensive income of ¥2.03 billion, slightly down from ¥2.10 billion, a decrease of about 3.9%[55]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥43,514,505,301.53, representing a 10.43% increase from the end of the previous year[4]. - The company’s total liabilities increased by 98.58% to CNY 2,888,329,776.25 due to an increase in project financing loans[25]. - The total assets increased to ¥43,514,505,301.53 from ¥39,405,511,012.77, reflecting a growth of about 10.7%[52]. - The total liabilities increased to ¥36,326,866,900.55 from ¥33,053,593,498.38, indicating a rise of approximately 6.9%[52]. - Total liabilities increased to ¥22.63 billion, up from ¥20.14 billion, representing a growth of approximately 12.3% year-over-year[53]. - Long-term borrowings increased significantly to ¥2.89 billion from ¥1.45 billion, a rise of approximately 98.8%[53]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,483,606,596.86, down 32.38% year-on-year[4]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 2,483,606,596.86 for the first nine months of 2023, a decrease of 32.38% compared to the same period in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased to ¥2,483,606,596.86 from ¥3,673,040,482.59, representing a decline of approximately 32.3% year-over-year[50]. - Cash inflow from operating activities totaled $30.18 billion, down 25.4% from $40.45 billion in the previous period[49]. - The net cash flow from financing activities decreased significantly to ¥875,448,935.36 from ¥2,421,623,007.32, a decline of approximately 63.8%[50]. Investments and Expenses - The company’s investment activities generated a net cash flow of CNY 1,187,669,150.12, a significant increase of 183.98% compared to the same period last year[25]. - Research and development expenses decreased to $72.68 million from $100.13 million, reflecting a reduction of 27.5%[45]. - Financial expenses improved significantly, with a net gain of $152.68 million compared to a loss of $375.34 million in the previous period[45]. - The company’s financial expenses decreased by 59.32% to CNY -152,677,415.89, primarily due to fluctuations in exchange rates[25]. - The cash outflow for employee compensation increased to ¥2,388,829,970.92 from ¥1,966,032,693.47, representing an increase of about 21.5%[50]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 3.65%, an increase of 0.45% year-on-year[4]. - The company recorded a government subsidy of CNY 25,403,740.71 in the current period, totaling CNY 119,949,143.49 for the year to date[22]. - The company’s non-current asset disposal profit was CNY 6,718,125.99 for the current period, with a total of CNY 8,293,671.90 year to date[22]. - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was $33.96 million, down from $36.76 million[45]. - The company experienced a significant increase in interest expenses, which rose to $207.41 million from $164.65 million, an increase of 25.9%[45].

江苏国泰国际集团股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 8 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 9 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 10 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 12 - | | 第五章 | 党委 - | 15 - | | 第六章 | 董事会 - | 15 - | | 第一节 | 董事 - | 15 - | | 第二节 | 董事会 - | 18 - | | 第七章 | 公司高级管理人员 - | 21 - | | 第八章 | 监事会 - | 22 - ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-71 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

董事会提名委员会工作细则 江苏国泰国际集团股份有限公司 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作并召集委员会会议；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的选拔标准和程序，对高管人员人选进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总 裁、联席总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书及由 总裁提请董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-67 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次（临 时）会议，于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加 表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉的议案》。 4、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》，原《独立董事工作 制度（202 ...