江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏国泰国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、 联席总裁、副总裁、总裁助理、财务负责人、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作并召集委员会会议；召集人在委员 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计， 确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏国泰 国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。对公司的 经营情况、内控制度的制定和执行情况进行监督检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 （四）最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； （五）符合有关上市地法律及其他法律、法规或公司章程规 定的其他条件。 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会 委员。审计委员会委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情 形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第六条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 ...

第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和公司章程的要求， 认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法 规、规则及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第六条 公司董事会成员中独立董事至少占 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-68 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于补选非职工监事的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第二次股东大会审议。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-66 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 | | | 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债 转股价格：人民币 8.52 元/股 转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所可 转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"江苏国泰"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"文《关于核准江 苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以 选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在 上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行 投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项， 授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2023 年 8 月 ...

| | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债 券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本 数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可 以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在 上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行 投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项， 授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证 券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使 用暂时闲置的公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-62 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （六）通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 787,288,217 股，占上市公 司总股份的 48.3709％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 741,514,427 股，占上市公司总股份的45.5585％。通过网络投票的股东27人，代表股份45,773,790 股，占上市公司总股份的 2.8123％。 出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的 中小股东 32 人，代表股份 77,603,893 股，占上市公司总股份的 4. ...

江苏国泰 2023年第一次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2、贵公司本次股东大会于 2023 年 9 月 12 日 ...