证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-005 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议通 知于2024年1月1日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月 11日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》； 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 007）公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露；《<公司章程>修正案》《公司章程》（2024年1月）具体内 容于同日在巨潮资讯网披露。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对 ...

天邦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 ...

第一章 总则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《天邦食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。 天邦食品股份有限公司监事会议事规则 天邦食品股份有限公司 监事会议事规则 1 天邦食品股份有限公司监事会议事规则 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于 监事会人数的三分之一。 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措 施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻 挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的， ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-009 天邦食品股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 已于 2024年1月11日召开，会议决议于 2024年1月29日召开公司 2024年第一次临 时股东大会。现将召开 2024年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议决定召 开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月29日（星期一）9:15—9:25,9:3 ...

天邦食品股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 | 第二章 | 战略发展委员会的人员组成 2 | | --- | --- | | 第三章 | 战略发展委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略发展委员会的人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （2024年1 ...

（2024年1月） 天邦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 审计委员会的职权和义务 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督功能，做到事前防范、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

2/10 金净额为 2,634,298,334.03元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》(天职业字[2020]33879 号)予以验证确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募 集资金三方监管协议》。 (二)募集资金使用情况 中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 变更 2019年非公开发行股票募集资金用途的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司") 2019年非公开发行股 票的持续督导机构和天邦食品 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规 定,对天邦食品变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的情况进行了认真、 审慎的核查,具体核查情况如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 天邦食品股份有限公司( ...

天邦食品股份有限公司 二〇二四年一月 独立董事专门会议制度 天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。 第二章 会议的通知与召开 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。独 立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权 委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： （一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； 第四条 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-008 天邦食品股份有限公司 关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"、"天邦食品"）于 2024 年 1 月 11 日分别召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司拟将 2019 年非公开发行募集资金项目（以下简称"原募投项目"）的剩余募集资金用途全 部变更为 2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称"新募投项目"）中的 "天邦股份数智化猪场升级项目"。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易， 不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]249 号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对 象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股 ...

天邦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...