证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-006 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议 通知于 2024 年 1 月 1 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更 2019 年 非公开发行股票募集资金用途的议案》； 经审议，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金的用途的议案程序符 合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本 次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用 效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利 益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天邦食品股份有限公 司关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的公告》，公告编 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-007 天邦食品股份有限公司 变更注册资本及修改《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天邦食品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号），同意公司向特定对 象发行股票募集资金的注册申请。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 382,741,206 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 3.13 元/股，募集资金总额为 1,197,979,974.78 元，扣除 含税发行费用人民币 11,425,835.30 后，募集资金净额为人民币 1,186,554,139.48 元，其中计入股本人民币 382,741,206.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 803,812,933.48 元。本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本由人民币 1,839,192,626 元变更为人民币 2,221,933,832 元。天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人 ...

天邦食品股份有限公司 章程修正案 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程> 的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条：公司注册资本为人民 | 第六条：公司注册资本为人民币 | | | 币1,839,192,626元 | 2,221,933,832元。 | | 2 | 第二十条：公司的股份总数为 | 第二十条：公司的股份总数为 | | | 1,839,192,626股，均为人民币 | 2,221,933,832股，均为人民币 | | | 普通股 | 普通股。 | | 3 | 第四十二条：对外担保应当取 | 第四十二条：对外担保应当取得 | | | 得出席董事会会议的三分之二 | 出席董事会会议的三分之二以上 | | | 以上董事同意并经全体独立董 | 董事同意并经全体独立董事过半 | | | 事三分之二以上同意，或者经 | 数同意，或者经股东大会批准； | | | ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 天邦食品股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室） 向特定对象发行股票上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 2 陈柳 年 月 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 年 月 日 3 陈柳 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 年 月 日 4 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏， ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-004 天邦食品股份有限公司 2023 年 12 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、商品猪销售情况 公司 2023 年 12 月份销售商品猪 84.49 万头（其中仔猪销售 196,235 头），销售收 入 92,632.93 万元，销售均价 13.51 元/公斤（商品肥猪均价为 13.43 元/公斤），环比变 动分别为-5.06%、0.61%、-3.89%。 2023 年 1-12 月销售商品猪 711.99 万头（其中仔猪销售 157.88 万头），销售收入 973,014.64 万元，销售均价 14.97 元/公斤（商品肥猪均价为 14.75 元/公斤），同比变动 分别为 61.03%、11.44%、-18.39%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2023 年 12 月份销售各类商品猪合计 71,781 头。 注：以上数据仅包括公司控股子公司，如存在尾差，是因为四舍五入导致的。 年份 月份 销售数量（万头） 销 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-003 天邦食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天邦食品股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号），天邦食品股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股股票 382,741,206 股。 2024 年 1 月 4 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股 份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份 登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行完成后，公司新增股份 382,741,206 股，并将于 2024 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。 本次发行完成后，公司总股本由 1,839,192,626 股增加至 2,221,933,832 股。 公司控股股东、实际控制人张邦辉未参与本次发行，其持股数量不变，持股比 例被动稀释。截至本公告日，公司向特定对象发行股票被 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(联席主承销商) S 中国银河证券股份有限公司 CHINAGALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年一月 l 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"，与兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保 荐有限责任公司、中天国富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司共同简称 为"联席主承销商"）接受天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任天邦食品本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市 ...

关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-002 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已 于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广 大投资者查阅。 特此公告。 ...

天邦食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被 动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | | | （%） | | （%） | | 张邦辉 | 董事长、总裁 | 329,790,885 | 17.9313 | 329,790,885 | 14.8425 | | 盛宇华 | 董事 | - | - | - | - | | 赵守宁 | 董事 | - | - | - | - | | 夏闽海 | 董事、副总裁 | 21,000 | 0.0011 | 21,000 | 0.0009 | | 陈良华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 陈有安 | 独立董事 | - | - | - | - | | 陈柳 | 独立董事 | - | - | - ...

特此公告。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-001 天邦食品股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第八 届董事会第十八次会议以及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 总额不超过 4.8 亿元用于暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准 之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司 2023 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-065）。 截至公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 4.8 亿元陆续归还 至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了持续督导保荐机构中 国银河证券股份有限公 ...